안녕하세요, 독자 여러분.

사업은 자신의 법률과 규칙을 이해해야 하는 그런 것입니다. 그러나 모든 시스템에서와 마찬가지로 "모기는 코를 날카롭게 할 수 없습니다."라고 논의될 수 있습니다. 인간의 탐욕은 불멸이기 때문이다.

귀하는 부패, 금융 횡령 등 이런 저런 유형의 활동으로부터 이익을 얻을 수 있는 다양한 방법에 대해 알고 있습니다. 이를 통해 특정 개인은 세금을 이용하고 막대한 금액의 금고에 자신을 끌어들일 수 있습니다.

다행스럽게도 피부에는 해독제가 있어 이런 악행을 저지르는 사람들은 대부분 별 문제 없이 잡을 수 있지만 사람에게 효과가 있기 때문에 그들의 악행은 훨씬 더 어려워진다.

오늘 우리는 은행 카드를 통해 동전을 빼내는 것과 그러한 모험의 기원과 계획에 대해 이야기하겠습니다. 법 위반자를 위협하는 용어가 무엇인지, 과장 없이 미친 조치를 취하는 이유는 무엇인지 알아 보겠습니다.

나는 이것이 빠른 도피를 원하는 사람들이 정신을 차리고 러시아 연방 형법의 모든 법률을 우회하도록 만드는 목적이라고 확신합니다.

걱정하는 방법과 이유

이러한 유형의 부정행위는 문자 그대로 첫 번째 신용카드가 등장한 순간부터 시작되었다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 아자, 정말 그 사람이 거기 있기로 되어 있었나요? 맞습니다. 쉽고 효과적으로 돈을 회수할 수 있습니다.

그러나 은행은 그러한 카드를 발행함으로써 악당들이 자신의 이익을 위해 이 시스템을 사용하여 돈을 조작할 수 없도록 했습니다.

그들을 통해 그들은 가장 분명한 방법으로 엄청난 액수를 가져오고 세금으로 낼 것이 거의 없고 소득을 한 눈에 볼 수 없는 특별한 경제 정책이 있다는 사실에 따라 그것을 분배하려고 노력하고 있습니다. 일상적인 상황에 맞는 실용적인 방법.

일반적으로 샤는 위장 회사를 개방하기 위해 정부 서비스를 분리하는 대중적인 계획 중 하나를 이용합니다. 그들은 제3자 시민을 위해 자신의 껍질을 갖고 싶지 않지만 조직자를 풍요롭게 할 도구가 없습니다.

그들에게 주요 기능은 "경화 자금"이 이체될 가짜 은행 계좌를 생성한 후 인출되어 더 이상 회수가 불가능하고 실행 가능성이 없는 먼 땅으로 보내지는 것입니다. .

카드 자체에 관한 한 범죄 세계에서는 이러한 금액을 사기 위한 수단으로 카드의 다양한 변형을 보았습니다.

• 가짜 사람이 카드를 빼앗는 행위;
• 카드를 잡기 위해 모르는 사람이 있다는 사실을 검색하는 단계;
• 도시에서 와인을 먹기 위해 노래하는 양의 요리를 즐겨보세요. 그래서 샤레이와 아무 관련이 없는 사람들은 단지 소량만 가져가는 것입니다.

불법적인 계획을 조직한 사람들이 카드를 빼앗으려는 선례가 있습니다. 다른 드라이브에서 나는 악취에 대해 걱정하는 이유는 무엇입니까? 예를 들어 누적 저장에 대한 찬성 또는 반대가 있습니다.

사실, 그들은 낮은 규칙을 따릅니다. 예를 들어 플라스틱으로 만든 캔으로만 돈을 벌 수 있습니다. 그 이유는 훨씬 더 진부합니다. 단지 다른 금융 시스템을 통해 일하는 것이 비용이 더 많이 들기 때문에 요리로 이직하려면 수수료로 돈을 벌어야 합니다.

또한, 그들은 카메라에서 "빛나지" 않으며 요리를 중단하려면 다른 사람에게 요청해야 합니다. 친구, 알려진 친척, 심지어 낯선 사람에게 노래를 부를 수도 있습니다. 도시, 나는 이미 더 많은 것을 썼습니다.

금융기관 관계자들은 어떤 반응을 보이고 있나요?

은행 자체도 속고 싶지 않기 때문에 도박꾼들이 더 이상 은행을 쉽게 열어서 거기에 있는 모든 것을 빼앗아 갈 수 있는 돈 가방으로 선택하지 않도록 대책을 세울 것입니다.

예를 들어, Oschadbank의 보안 담당자는 자금 인출에 대해 수백 명을 무의식적으로 비난할 수 있습니다. 왜냐하면 이 고객이 자신과 법을 속이려고 한다는 사실에 대해 전적으로 책임이 있기 때문입니다.

또한 무기고에는 다른 도구도 있습니다. 예를 들어, 말은 특정 개인이 요리로 옮겨지는 것을 단순히 볼 수 있으며 모든 합리적인 이유로 법정에 회부 될 수 없다는 사실에 대해 비난을 받게 될 것입니다.

말씀드리기에 앞서, 2016년 여름부터 금융권은 부정직한 고객의 삶을 더욱 어렵게 만들었습니다. 그들은 다양한 비용 이전에 대한 추가 제한을 확인했습니다.

이제 한 번에 60만 루블 이상을 인출했다면 다른 은행의 직원은 그들에게 그렇게 큰 수입을 제공할 권리가 있습니다.

또 다른 경우, 불법인 경우 은행은 쉽게 서비스를 받을 수 있으며 그곳에서 손실된 모든 돈으로 서랍을 차단할 수 있습니다.

범죄에 대한 책임

에일은 샤라예프를 처벌하는 데 사용될 수 있는 전부는 아닙니다. 최악의 경우, 이 질병은 형사 고발을 당할 수 있으며 법인과 신체 모두에게 막대한 벌금을 부과할 수 있습니다.

예를 들어, 러시아 연방 법 제 174조 및 174.1조에 따르면 유죄인 사람은 20만 루블 또는 2년 동안 동일한 임금의 벌금이 부과되거나 최대 2년 또는 1년 동안 라인에서 올바른 작업을 수행해야 합니다. 같은 기간에 50,000 루블의 일회성 지불을 더한 관계.

육체적인 문제가 있지만 법적인 문제는 모두 같은 방식으로 끝날 수 있으므로 사랑하는 여러분, 법을 놀리려고 시작하지 않는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 끔찍한 상황에 처하게 될 것입니다.

예를 들어 벌금은 5만~100만 달러이고 영업권은 3개월간 박탈된다. 그리고 최악의 경우에는 라이센스만 선택하면 되고, 더 이상 원하는 사업을 할 수 없게 됩니다.

Physosib 주에 있는 상속인을 대우하는 것 외에도 재정 유용과 관련된 불법 활동에 직접 참여하는 사람으로서 마을 사람들로 이동합니다.

비스노보크

이러한 방식으로 우리는 계획이 진행되는 대로 샤가 돌아가고 악취가 정의의 손에 사라졌기 때문에 악당들 자신도 위협하기로 합의했습니다.

나는 당신이 이와 같은 일을 하는 것을 결코 생각하지 않을 것이라고 장담합니다. 그리고 더 나쁜 일도 하지 않을 것입니다. 불법 모험에 대한 벌금으로 앉아서 돈을 마시고 막대한 돈을 지불하는 것이 좋지 않다고 생각합니다.

최선을 다하고 곧 뵙겠습니다!

예를 들어 수십만 달러 또는 수백만 달러에 달하는 금액이 매우 부담스럽다고 가정해 보겠습니다. 합법적으로 돈을 벌지 않았거나 기부금을 친구, 친구 또는 자녀와 공유하고 싶지 않을 수도 있습니다.

두려워할 필요가 없습니다. 아무리 의심스러워도 당신을 함정에 빠뜨릴 수 있는 금융 계획이 많이 있었습니다.

자본 투입은 세계 경제에 활력을 불어넣는다고 말할 필요가 있습니다. 즉, 개발도상국의 자본 흐름을 촉진하고 세계 국가의 자산 다양성을 증가시킵니다. 그러나 이 사실은 누구도 속이지 않습니다.

다음 구성표를 살펴 보겠습니다.

이 고대 신비에서는 중국이 주도하고 있습니다. 2002년부터 2011년까지 약 1조 800억 달러(43조 2000억 루블)가 통화 규제에 관한 현지 법률에 의존하는 사람들과 관계없이 국가에서 불법적으로 수출되었습니다. 위안화를 환전하려면 특별 허가를 받아야 합니다. 다른 외화와 비교하면 $50,000(200만 루블)에 해당합니다.

잃어버린 동전을 되찾는 것은 국제적인 게임입니다. 이는 2002년부터 2011년까지 같은 기간 동안 여러 국가의 자본 흐름에 대한 통계에서 확인할 수 있습니다.

• 러시아- 8,809억 6천만 달러(35조 루블)


• 멕시코- 4,618억 6천만 달러(18조 루블)


• 말레이시아- 3,703억 8천만 달러(15조 루블)


• 인도- 3,439억 3천만 달러(14조 루블)


• 사우디 아라비아- 2,664억 3천만 달러(11조 루블)


• 브라질- 1,926억 9천만 달러(8조 루블).

불과 10년 만에 20개 개발도상국에서 5조 9천억 달러(240조 루블)가 불법 수출되었는데, 이는 한 달에 490억 달러(2조 루블)에 해당합니다.

이것은 부패한 정치인과 마약 카르텔부터 세금과 위자료를 내지 못하는 일반 사람들에 이르기까지 모든 사람이 하는 일입니다.

역외은행의 껍질로부터 자신을 보호하고 싶었던 미국인들은 2010년 미국이 칭찬한 외국은행이체법에 반대했다. 이 법에 따르면 외국 은행은 미국 시민이 개설한 계획에 대한 정보를 제공해야 합니다. 그러나 돈을 벌고 싶은 사람들에게는 대안이 없습니다. 특히 법을 위반하는 것이 금기시되지 않기 때문입니다.

페니의 이론적 기초 축:

1과. 역외인민공화국

마카오와 홍콩은 중화인민공화국의 특별행정구이다. 그러한 "이중 가치" 상태가 여기서 문제를 해결하는 것은 특히 쉽습니다. 마카오는 현재 라스베가스보다 더 많은 돈을 내는 세계 카지노의 수도이며, 홍콩에서는 예금자에게 예금을 제공하지 않는 중요하지 않은 은행 및 기타 중개자를 생략했습니다. ) 뿐만 아니라 전 세계 어디에서나 송금을 도와드립니다.

상담원에게 장난을 쳐라

당신이 중국에 거주하거나 일하며 멋진 선물을 받고 싶다고 가정해 보겠습니다. 우선, 국가가 알지 못하도록 위안화에서 외화로 이체해야합니다. 이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 요리를 카지노 칩으로 교환하고 금액의 최대 20%를 가져가는 중국 본토의 에이전트를 찾는 것입니다.

카지노로 이동

큰 칩을 가지고 온 사람들을 눈멀게 할 친절한 카지노를 찾으십시오. 그곳에서 홍콩 달러나 미국 달러로 환전할 수 있으며 필요한 비용을 지불하면서 동전 인출을 관리할 수 있습니다. 홍콩 내 모든 은행에 입금할 수 있으며, 보안을 강화하려면 해외 변호사에게 문의하세요. 현재 카지노는 법을 준수하는 시민의 칩으로 귀하의 칩을 예치하고 상금으로 100만 달러를 지불합니다.

말뚝을 치고 돌아서

귀하의 은행이나 변호사는 가장 혼란스러운 방식으로 준비되지 않은 상태에서 귀하의 돈을 이체해야 할 것입니다. 예를 들어 서비스의 흔적을 없애기 위해 여러 국경을 넘는 등의 방법이 있습니다. 결과적으로 그 돈은 케이맨 제도에 등록된 위장 회사인 미국 신탁 기금과 룩셈부르크가 관리하고 스위스 은행가가 관리하는 은행인 건지 섬의 또 다른 기금에 들어갈 수 있습니다. ii, 싱가포르 및 공식 당국을 참조하지 않은 카리브 제도.

레슨 2. 작은 도우미

지하세계를 부르는 파란 꼬마 스머프에 대한 만화를 본 적이 있나요? 금융계에도 "스머프"가 있지만 다르게 지칭됩니다. 어려운 사람들이 준비할 수 있도록 돕기 위해 단순한 사람들이 부름을 받은 것입니다. 그들은 큰 의심을 일으키지 않고 수십만 개의 소액 예금을 개설하고 소액의 동전을 이체합니다.

어시스턴트 확보

스머프의 연락처(전화 또는 이메일)를 찾아 마음껏 대화하세요. 모든 비용을 지불한 후 스머프는 가방을 새 집으로 가져오라고 말할 것입니다(분명히 마법에 걸린 숲이 아닌, 누가 알겠습니까). 그런 다음 스머프는 항아리의 껍질을 열고 몇 년 또는 몇 달이 지나면(또는 어쩌면 더 운명적인) 내장이 더 커집니다. 은행으로부터 불필요한 이자를 유도할 수 있으므로, 선을 넘지 않도록 주의하세요.

돈을 벌다

때로는 스머프에게 쇼핑 상품권 등의 금액을 인출하도록 요청할 수도 있습니다. 따라서 이 동전은 더 이상 당신에게 알려지지 않습니다. 어리석은 짓은 하지 말자. 은행 송금을 통해 해외 위치나 가상 회사로 자금을 이체하는 방법을 찾는 것이 가장 좋습니다.

스파이크를 조심하세요

스머프는 다시 한 번 총구에서 길을 잃은 것으로 추정됩니다. Ale na te vin 나는 스머프입니다. 인터넷 뱅킹의 발달로 스머핑은 더욱 단순해지고 수익성도 높아졌으며, 가장 친절한 스머프들도 의심의 눈초리를 보낼 정도로 금액을 바꿀 수 있다. 오랫동안 홍콩에서 모금된 돈의 가장 큰 기여자는 중국은행에 500달러 예금으로 시작한 루오준첸(Luo Junchen) 명의의 예금이었다. 지난 두 달간 인터넷뱅킹을 통해 총 5000건의 예금이 개설됐고 3500페니 이상이 상각돼 16억7000만 달러(670억 루블)가 사무실로 이체됐다. 2013년에 그의 가족은 10년의 징역형을 선고받았습니다. 이는 스머프 자신에게도, 그의 고객에게도 큰 불행이다.

때때로 스머프는 믿을 수 없을 만큼 보헤미안적인 생활 방식을 선도하는데, 이는 그들이 직접 확인할 수 있습니다. 또 다른 홍콩 거주자인 카슨 영(Carson Yeung)은 2001년부터 2007년 사이에 자신의 은행 계좌에서 9,127만 달러(36억 루블)를 인출한 혐의로 최대 6개월의 빚을 져야 합니다. 많은 돈을 썼을 때 그는 자신의 축구 클럽 "버밍엄 시티"를 구입할 수 있을 만큼 돈이 너무 많다는 것을 깨달았습니다. 이는 수억 달러의 주식이 주식 거래를 구축하는 데 도움이 되었기 때문입니다. 교환, 이 살롱 및 도박 게임.

제3과. 위대한 기업

사실, 훌륭한 거래는 카지노, 어리석은 은행, 대리인 또는 스머프와 거래하는 데 관여하지 않습니다. 그들은 환율 통제를 받지 않고, 은행 서비스를 이용하지 않으며, 한 푼도 요리에 이체하지 않는 기업을 통해 수백만 달러를 지출합니다.

부러워하다

귀하는 정부 공무원이거나 기업의 고위 인사이고 보호 대상 기업 하에서 개인 또는 외국 기업과 맺은 계약을 통해 백만 달러를 벌고 싶다는 점을 이해하십시오. 당신은 계약을 확인하고 지불을 철회하고 수백만 달러의 이익을 탕감합니다. 그 중 하나는 침착하게 당신의 직감에 넣습니다.

고객은 하루 만에 귀하의 백만 달러를 해외로 입금할 수 있으며 귀하의 일부를 가져갈 수 있습니다. 이제 돈을 자유롭게 처분할 수 있습니다. 회계에서는 이 금액이 해외 지역의 전문가와의 상담에 사용되었기 때문에 상각됩니다.

또한, 그 백만 달러를 해외 자산을 취득하는 데 사용할 수도 있고 급여와 보너스에서 점차적으로 상각할 수도 있습니다. 모든 계획이 성공적으로 작동하고 있습니다.

다양성 감소

모든 것이 정밀하게 이루어집니다. 귀하의 상품이나 서비스를 실제 가치보다 저렴하게 다른 회사에 판매하십시오. 그런 다음 이 수익성 있는 혜택을 제공한 회사로부터 직접 빌린 돈에서 백만 달러를 가져옵니다. 수익금을 익명의 역외 은행이나 기타 자산으로 당국에 이체하도록 요청하십시오.

레슨 4. 디아만티

Diamanti - 이들은 손가락으로 주문에 동그라미를 치려는 소녀와 소년의 가장 친한 친구입니다.

다이아몬드의 웃음

표시 없이 미국으로 백만 달러를 가져오는 방법을 모른다면 UBS(NYSE:UBS)에서 유출된 정보가 필요합니다. 어떤 사람들은 다이아몬드를 구입하여 치약 튜브에 담아 운반한다는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 한 시간 후에 콜게이트가 소진되면 다이아몬드가 암시장에서 팔릴 것입니다.

우표와 카드

돈을 인출하는 또 다른 방법은 직불카드로 이체하는 것입니다. 보다 보수적인 거래자는 돈을 우표로 전환하는데, 이는 관련 평가자가 기꺼이 지불할 의향이 있는 것입니다.

스위스 금융 대기업 Credit Suisse(NYSE:CS)도 유사한 활동에 대한 책임을 인정했습니다. 은행인 Zokrema는 미국 시민이 세금에 대처할 수 있도록 문서를 받았지만 10,000달러 미만의 대출에 대해서는 듣지 못했습니다. 이에 대해 크레디트스위스는 26억 달러(1040억 루블)의 벌금을 납부했지만 다른 은행에 교훈이 될 가능성은 낮다.

제5과. 파라다이스 아일랜드

훔친 돈으로 돈을 좀 벌고 싶거나 심지어 가게 문을 닫고 싶은 사람도 있습니다. 이미 서구 전역에서 진행되고 있고 중국에서도 곧 불붙게 될 부패 척결 투쟁이 대규모로 진행되고 있다면, 불법적인 페니강을 배수하십시오. 하지만 내일은 아닙니다. 오늘날 부패에 맞서는 캠페인은 더 이상 빈도를 높이지 않을 것입니다.

UN 데이터에 따르면 2013년 외국인 직접 투자의 최대 수혜국은 인구 23,000명의 군도인 버진 아일랜드(영국)였습니다. 여기에 해외 송금의 흔적이 총 920억 달러(3조 7000억 루블)에 달하는데, 이는 인도와 브라질이 동시에 받은 해외 직접 투자보다 많은 금액이다. 다른 훌륭한 해안 항구로는 케이맨 제도, 리히텐슈타인, 모나코, 안도라 및 바누아투가 있습니다.

이는 해외 기업에서 곧 돈을 잃을 것이라는 의미는 아닙니다. 2014년에는 뉴욕의 새로운 콘도 수에서 중국 시민들이 러시아인들을 추월했습니다. 불법 동전은 런던의 저택, 호화 요트, 전 세계의 귀중한 서류 및 사치품 구입 비용을 지불하는 데 사용됩니다.

이러한 동전은 주식과 채권에 투자할 수 있습니다. 2012년까지 미국 금융시장의 해외 외국인 투자(자본, 채권, 주식) 중 약 29%가 자회사 항구에 있었다. 명확하게 말하면 중국 전체 Volodya는 지분의 7%를 박탈당했습니다.

그러나 현실적으로 귀하에게 지원을 제공할 준비가 되어 있는 은행은 점점 더 적어지고 익명성을 보장하는 관할권도 점점 줄어들고 있습니다. 이로 인해 더 많은 물고기가 가장자리에 잡히기 시작합니다. 예를 들어, 현재 스페인에서는 대규모 조사가 진행 중입니다. 유명한 축구 선수 리오넬 메시와 그의 아버지는 후원금으로 556만 달러(420만 유로, 2억 2200만 루블)를 불법적으로 받은 혐의로 기소되었습니다. 악취는 모든 냄새를 맡을 것입니다.

동전 낭비는 모든 권력에 있어서 중요한 문제입니다. 절차는 여러 형태와 단계를 거치지만 모든 경우에 한 가지만 알 수 있습니다. 사람들은 불법적 인 방법으로 돈을 빼앗고 범죄를 피합니다. 이 개념을 의미하는 보고서를 살펴보고 실제로는 어떻게 이해되는지 살펴보겠습니다.

이해합니다

간단히 말해서 "사기 동전"은 합법화입니다. 사람들은 공식적인 수입으로 나타나기 위해 가상의 문서, 조직 및 기업을 만듭니다. 다른 방법도 있습니다. '준비'는 요리로 전이되는 것 외에도 소득을 창출하는 불법 활동과 관련이 있습니다. 이 경우 원칙적으로 막대한 금액이 관련되므로 통제 당국에 대한 그럴듯한 설명 없이는 법적 채널에 들어가기가 어렵습니다. 준비물로 옮기기 전에 - 이는 준비 양식에서 준비되지 않은 동전을 제거하는 것을 의미하며 세척은 종종 게이트로 이전됩니다. 준비는 합법화를 위해 은행 계좌에 입력된 후 법적 근거에 따라 준비로 이전될 수 있습니다 스타바흐.

금액이 미리 만들어진 형태에서 준비되지 않은 형태로 변환되는 경우(예: 추가 회의 결제 단말기에서) 및 게이트웨이(복권에서 경품을 가상으로 인출하거나 복권에서 당첨 티켓을 추가하는 경우)에서 정당한 통치자, 승리를 위해 더 많은 돈을 지불할 수 있는 도박꾼).

동전을 얻는 것의 본질은 적극적인 수입을 얻는 것입니다. 그리고 세금 납부 실패 또는 준비 전환 실패는 기타 또는 추가 요인이 될 수 있습니다. "인정" 자금은 기업 자금 조달, 개인 요구 등 다양한 목적으로 사용됩니다.

다음 상황에서는 돈이나 기타 물질적 가치를 지불해야 할 필요성이 상실될 수 있습니다.

1. 불법 활동으로 벌어들인 수익은 어떤 용도로든 사용될 수 있도록 공제되었습니다. 매장된 아이템 판매, 장식, 운반이 가능합니다.
2. 해당 단체는 법에 저촉되는 불법 소득을 받기 때문에 국가 비용을 세금으로 납부하는 것은 불가능하다. 돈은 "쓸려가며", 이는 수입의 다른 성격을 반영하며 그 후에는 사업에 투자합니다.

현금 인출의 기본 단계

과일 세척은 세 단계로 진행됩니다.

1. 비샤루반냐. 불법적인 방법으로 도난당한 처음 몇 푼은 실제 돈처럼 "할인"됩니다. 어떤 목적으로 국경 밖으로 나와 물리적, 법적 지위로 이동해야 합니까?
2. 위치. Koshti는 접근 가능한 모든 방법으로 합법적인 페니 스트림에 판매될 것입니다. 일반적으로 이 단계에서 범죄자는 이미 자신의 수입에 대한 가상 확인을 갖고 있습니다.
3. 완성. 합법적인 부의 이득의 모습이 만들어지면 이것이 마지막 단계입니다. Kosts의 통치자는 쉽게 제거하고 모든 종류의 껍질로 옮기고 다양한 물건을 구입하고 건조하게 유지할 수 있습니다.

세 가지 주요 단계를 완료한 후 자금은 다시 불법 활동에 투자됩니다. 이 과정은 여러 번 반복되거나 한 번 수행될 수 있으며, 이를 통해 큰 금액을 합법화하고 추가 사기(예: 굿즈)를 할 수 있습니다.

일부 단계를 건너뛰었습니다. 예를 들어, 돈이 즉시 은행 계좌로 들어갔다면 더 이상 투자할 필요가 없습니다. 대출이 삭감되면 은행파편으로 인해 필연적으로 소득 손실이 발생하고, 증빙서류가 없으면 은행이 동결될 수 있다. 또한 통합이 항상 수행되는 것은 아니므로 "취한" 돈은 다른 시장에서 손실되고 필수품에 사용됩니다. 많은 상황에서 세 번째 단계를 시작하려면 첫 번째 용어를 표시해야 합니다. Ale prikhovuvannya sravzhnyj dzherel nadhodzheniya koshtіv i tsupluvaniya sіdіv ob'yaskovі.

동전 현금화 계획 적용

Zlochintsi는 일반적으로 동전 모금과 관련된 모든 식사에서 잘 알려져 있습니다. 따라서 하나의 계획이 파괴되면 필연적으로 새로운 계획도 파괴됩니다. 몇 가지 정보를 알려드리겠습니다.

• 해외를 통해. 이 방법을 사용하면 엄청난 금액을 벌 수 있습니다. "세금 천국" 가장자리에 있는 중개자를 통해 해외 계좌가 개설되어 동전이 이체됩니다. 그러면 그들은 제3국의 은행 시스템에 대해 재보험을 받게 될 것입니다. 거기에서 그들은 재산, 귀중한 서류 및 기타 물건에 저장하고 투자할 수 있습니다. 해외 회사를 이용하는 것은 자금세탁의 널리 알려진 방법입니다. 이러한 조직의 외환 관리는 단순히 매일 이루어지기 때문입니다. 또한 Rakhunks의 통치자는 익명성이 보장됩니다.
• 비트코인을 통해. 비트코인 및 기타 암호화폐는 대부분의 국가에서 공식 결제 수단으로 허용되지 않으며 익명으로 처리됩니다. 그렇기 때문에 어느 나라에서나 돈을 벌기가 쉽습니다. 단, 아주 작은 돈이라도 물건을 살 수 있는 것처럼 암호화폐로 돈을 살 수 있다는 점만 빼면 말이죠. Gaman의 통화는 은행 계좌로 이체되어 달러, 유로 등으로 변환됩니다. Pershodzherelo 소득은 더 이상 표시되지 않습니다.
• IP와 기관을 통해. 가상의 사업을 운영하는 것은 매우 간단하고 완전히 신뢰할 수 있는 계획입니다. 중개인은 카페, 바, 결제 단말기, 다양한 상점 등을 엽니다. 고객으로부터 실제 자금이 인출되는 흐름에 관계없이 불법 자금이 기업에 유입되고 있습니다. 이를 식별하고 계산하는 것은 사실상 불가능하며, 세금을 적절하게 납부하고 서류를 제출하면 돈을 포장하는 은행이나 다른 통제 기관에 대한 의심이 없습니다.
• 구조, 자본을 통해. 엉덩이: 납세자 사이에 의심을 불러일으키지 않도록 많은 양의 동전을 작은 조각으로 쪼개줍니다. 그런 다음 은행 카드를 통해 중개자에게 전송된 후 캡처되어 최고 관리에게 전송된 다음 커미션 수집을 위해 기성품 형태로 전송됩니다. 예를 들어, 쉘/인격 카드에서 발견된 총액이 10,000루블이면 의심을 불러일으키지 않습니다. 이 경우 스킨 뱅크에서 카트를 열 수 있으며 마더 10, 20 또는 30이 있습니다.

체계에 대한 설명은 널리 알려져 있으며 이 형식에 대한 지원은 거의 없습니다. 범죄자들은 ​​자신의 소득을 합법화하기 위해 막대한 돈을 투자하고 중개인을 고용합니다. 개발된 방법은 현재의 가능성에 따라 수정되고 적용됩니다. 예를 들어, 오늘날 이미 Hamarians의 전자 계좌를 통해 현금을 인출하는 사례가 있습니다. 키위, 웹머니, 얀덱스. 돈.

활력의 종류와 방법

국내 자금 탈취와의 싸움이 매우 효과적이려면 다음 정부 기관이 서로 상호 작용하는 것이 중요합니다.

1. 입법자.
2. Vikonavcha Vlada와 사역.
3. Sudova.
4. 법 집행 기관.
5. 금융 인텔리전스(모든 하위 부문).
6. 중앙 은행에 따라 제어 시각적입니다.

은행 부문은 역외 은행, 암호화폐, 전자화폐로 자금을 이동하는 주요 수단이기 때문에 가장 취약합니다. 따라서 은행은 고객을 알고, 정직하고 현명하게 사업을 수행하고, 금융 위험을 정확하게 식별할 의무가 있습니다. 적극적으로 돈을 빼돌리는 악당을 중심으로 금융기관 경영이 전개된 결과도 있다. 따라서 다양한 정부 기관 간의 상호 작용은 은행 업무에 대한 보다 엄격한 통제를 허용하므로 더욱 중요합니다.

러시아 연방 영토에는 2001년 8월 7일부터 "악의적인 수단으로 탈취한 소득 세탁 및 테러 자금 조달 방지"에 관한 법률 No. 115-FZ가 제정되었습니다. 이를 통해 은행은 지폐를 “동결”하고 동전의 정당성을 조사할 수 있습니다.

공식적으로 금융 기관은 60만 달러를 초과하는 금액으로 페니 ​​예금을 조정했습니다. 루블 및 재산상의 이유로 그 금액이 300만 루블을 초과합니다. 은행 직원은 이를 연방 금융 모니터링 서비스(Rosfinmonitoring)에 보고할 의무가 있습니다. 또한 은행은 예금계좌 개설과 3만 달러 이상의 이체를 엄격히 금지하고 있다. 문지름, 그리고 15,000의 환전 작업도 수행합니다. 장애. 고객이 공식 여권을 제시하지 않고.

실제로는 은행의 존중이 더 중요합니다. 소액의 정기적인 수령(예: 비공식 임대료 지불 철회), 일회성 지불 및/또는 원래 한도를 초과하는 이체로 인해 의심이 발생합니다. 예를 들어, 한 사람이 직업에 대해 정기적으로 30,000의 급여를받는 경우. 루블, 그 후 양도는 300,000에 대해 보장됩니다. 루블 다른 계좌로 이체되면 은행에서 서류를 통해 소득을 확인할 수 있습니다.

동전을 추적하는 것은 은행 규정과 다르지 않습니다. 고객 거래를 규제 당국에 보고하는 일을 담당하는 조직도 많이 있습니다. 예를 들어, 보험, 투자 회사, 금 제품 및 기타 귀금속 구매 및 판매에 종사하는 회사입니다. 이 목록에는 보건 기관과 대규모 거래가 수행되는 기타 여러 조직 및 기관이 포함됩니다.

전 세계적으로 자금 세탁은 1989년에 창설된 “자금 사기 방지 단체(FATF)”에 의해 통제됩니다. 현재 35개 참여 국가와 2개의 국제 기업이 참여하고 있습니다. 러시아는 2003년에 회원국이 되었다.

러시아 연방 CC의 벌금 및 통계

범죄자를 예방하기 위해 러시아 연방은 범죄자가 노출되는 세 가지 주요 형법을 채택했습니다.

1. 형법 174조 - 악령이 주입된 상품 및 기타 상품의 합법화.
2. 형법 174.1조 - 코스티 광산과 기타 광산의 합법화 및 특별 상속인이 추가되었습니다.
3. 형법 175조 - pridbannya chi zbut Lane은 분명히 악의적인 방법으로 만들어진 것입니다.

러시아 연방 CC로 이전된 다른 항목을 침체시키기 위해 동전을 사기로 삼았다는 사실을 증명하는 것은 관심의 성격에 달려 있습니다.

이러한 사실 뒤에는 유죄를 선고하는 다양한 옵션이 있습니다.

1. 벌금 120,000. 장애. 최대 100만 루블
2. 프리머스는 24개월에서 60개월에 이르는 기간 동안 많은 양의 작업을 받았습니다.
3. 투옥 - 기간은 2~7년입니다.
4. 공모 없이 의지 제한 - 최대 24개월.
5. 추가 처벌로는 현행법적 활동 금지 및 제재 조치가 내려질 예정이다.

국가와 경제를 위한 상속

불법적인 행위로 인해 악과 부패가 만연하게 됩니다. 범죄 구조에서는 동전과 기타 물질적 자산을 인출하고 그 개발 및 가치에 재투자하는 방법을 찾고 있습니다. 스웨그(Swag)는 사람들의 사회생활에 해를 끼치고 정직한 영업권을 침해하는 행위입니다. 세금 환수로 보면 부인할 수 없는 손실이 있기 때문에 지역 예산도 어려움을 겪고 있지만, 범죄 사업에 있어서는 이 흑자가 그 중 가장 적습니다.

주권 수준에서는 예산 투자가 필요한 모든 형태의 자금 및 기타 물질적 자산의 낭비를 방지하기 위해 새로운 접근 방식이 도입될 것입니다. 합법적인 사업은 재정적 잉여를 인식하고 일부 노력은 수익성과 보상을 위해 이루어집니다. 예를 들어, 연방세청이 개별 기업가 또는 회사의 모든 거래를 처리할 수 있도록 하는 온라인 금전 등록기를 도입하려면 재산 취득과 서비스 모두에 돈이 필요합니다.

'동전 냄새 맡기'라는 개념의 기원에 대한 역사는 권력이 다양한 유형의 사업 교환을 도입하고 이러한 장난에 맞서 싸우기 시작한 순간부터 시작되었습니다. 순서대로 수행되는 모든 활동은 불법적인 돈벌이와 범죄 구조의 개입을 가속화하는 것을 목표로 한다는 점을 이해해야 합니다. 남은 재정과 건설 작업은 전 국가와 모든 사람에게 분배될 것입니다.

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“사기용 동전”이라는 개념은 부당하게 얻은 소득, 악의적인 수단을 통해 얻은 재산을 합법화하는 것을 의미합니다. 그의 현재 해석에 나타난 계시의 왜곡은 20세기 80년대 미국이다. 마약 사업의 수입은 다양한 계획을 통해 "몰입"되어 합법적인 계획(가상의 법적 계획)으로 전환되었습니다.

돈 버는 목적

가장 중요한 것은 돈을 훔치는 계획의 단계를 나타내는 메타 프로세스 및 변환입니다. 즉, 수익을 압류한 다음 돈을 훔친 사악한 행위를 분류합니다. 돈의 전체적인 낮은 변형과 조작은 돈이 정직한 방법으로 도난당한 것처럼 보이게 만들었습니다. 이러한 방식으로 조성된 공식 자금은 추가 사업 목적이나 지원이라는 특별한 목적을 위해 사용됩니다. . 금융기관의 운영을 광고하는 것이 불가능하거나 악의적인 행위가 연루되지 않는 한 보안을 바탕으로 현금인출이 이루어지는 경우도 있습니다. 그러나 이러한 계획이 중단되는 경우는 거의 없기 때문에 '그림자 경제', '사악한 사업', '페니 사기'라는 용어는 대중 지식과 법학 모두에서 서로 밀접하게 얽혀 있습니다. 동전 사기와 은행 및 기타 금융 기관을 통해 받은 소득을 이체하는 것과 관련된 다른 악의적인 계획을 혼동하는 것은 불가능합니다. 이러한 불법 행위는 세금 납부를 회피하는 데 가장 자주 사용됩니다. Nina는 전 세계적으로 우리나라에서와 마찬가지로 (세법의 세부 사항 및 수락자와 정부 기관 간의 상호 관계 절차를 통해) 페니를 빼내기위한 가장 광범위한 계획을 가지고 있습니다. 준비에 동전. 요컨대 남은 몇 개월 동안 은행 부문의 상황(라이센스, 활동 정지, 부문 재검사 중에 밝혀진 사례 수)으로 알 수 있습니다.