Ciao, cari lettori.

Gli affari sono una cosa tale che devi comprendere le tue leggi e regole. Tuttavia, come in ogni sistema, possono essere discussi in modo che, a quanto pare, "una zanzara non può affilare il naso". E questo perché l’avidità umana è immortale.

Tu stesso conosci i vari modi per trarre profitto da questo o quell'altro tipo di attività: corruzione, appropriazione indebita finanziaria, ecc. Ciò consente ad alcuni individui di approfittare delle tasse e di trascinarsi nelle casse con somme copiose.

Fortunatamente esiste un antidoto sulla pelle e la maggior parte di questi malfattori può essere catturata senza problemi, tuttavia, poiché è efficace per le persone, la loro malvagità diventa molto più difficile.

Oggi parleremo del trasferimento di centesimi attraverso le carte bancarie, delle origini e degli schemi di tale avventura. Scopriremo quali termini minacciano i trasgressori e quali sono le ragioni per compiere un passo così, senza esagerare, folle.

Sono fiducioso che questo sia lo scopo di convincere coloro che, in cerca di una fuga veloce, a tornare in sé e ad aggirare tutte le leggi del codice penale della Federazione Russa.

Come e perché preoccuparsi

È importante notare che questo tipo di frode è iniziato letteralmente dal momento in cui è apparsa la prima carta di credito. Adja, davvero, avrebbe dovuto essere lì? Esatto, per un recupero facile ed efficace dei tuoi soldi.

Tuttavia, emettendo tali carte, le banche hanno dato ai malfattori l’impossibilità di manipolare il denaro, utilizzando questo sistema a proprio vantaggio.

Attraverso di loro cercano di prelevare grandi somme nel modo più ovvio e di distribuirle secondo il fatto che esiste una politica economica speciale, dove si paga poco in tasse e dove non si possono vedere i propri guadagni in modo modo pratico per le condizioni quotidiane.

Di norma, gli Scià sfruttano uno dei sistemi ancora più popolari di separazione dei servizi governativi per aprire società di copertura. Non vogliono portare la propria corteccia per cittadini terzi, ma non hanno uno strumento per arricchire i propri organizzatori.

Per loro, la sua funzione principale può essere definita la creazione di un conto bancario falso su cui verranno trasferiti i “soldi forti”, dopodiché verranno ritirati e inviati in terre lontane, dove non sarà più possibile recuperarli e fattibilità .

Per quanto riguarda le carte stesse, il mondo criminale ne ha viste diverse varianti come mezzo per truffare queste somme:

• sottrazione di carte da parte di persone false;
• cercare il fatto di una persona sconosciuta per prendere una carta;
• Prendi una quantità notevole di cucina per mangiare vino in città. Quindi le persone, che non hanno nulla a che fare con gli shahray, si limitano a portarne via una piccola somma.

Ci sono dei precedenti, se gli stessi organizzatori di progetti illegali cercano di strappargli la carta dalle mani. Perché preoccuparsi della puzza sotto i diversi motori? Ad esempio, a favore o contro lo stoccaggio cumulativo.

È vero, sono soggetti a regole basse, ad esempio guadagnano solo con le lattine di plastica. Il motivo qui è ancora più banale. È solo che è più costoso lavorare attraverso altri sistemi finanziari, quindi passare alla cucina richiede di guadagnare denaro come commissione.

Inoltre, non “brillano” sulle telecamere e se hai intenzione di smettere di cucinare, allora devi chiedere a qualcun altro di farlo: il tuo amico, un parente conosciuto, o magari anche uno sconosciuto per una canzone in cucina. città, ho già scritto di più.

Come reagisce il personale degli istituti finanziari?

Le banche stesse non vogliono farsi ingannare, quindi useranno delle contromisure affinché i giocatori non le scelgano più come un sacco di soldi, che può essere facilmente aperto e portare via tutto quello che c’è.

Quindi, ad esempio, gli agenti di sicurezza della Oschadbank possono involontariamente incolpare centinaia di persone per il ritiro dei fondi, poiché sono assolutamente responsabili del fatto che questo cliente sta cercando di ingannare loro e la legge.

Inoltre, ci sono altri strumenti nel loro arsenale. Ad esempio, i cavalli possono semplicemente vedere un determinato individuo trasferito alla cucina e saranno accusati di non poter essere portati in tribunale per tutti i motivi ragionevoli.

Prima di parlare, a partire dall’estate 2016, il settore finanziario ha reso la vita ancora più difficile ai clienti disonesti. Hanno visto un limite aggiuntivo ai vari trasferimenti di costi.

Ora, se hanno ritirato più di 600mila rubli in una volta, i dipendenti di quell'altra banca hanno il diritto di fornire loro un reddito così elevato.

In un altro caso, e se è illegale, la banca può essere facilmente revisionata e bloccare il cassetto con tutti i soldi che vi vengono persi.

Responsabilità del crimine

Ale non è tutto ciò che può essere usato per punire lo Shahraev. Nei casi peggiori, la malattia può comportare accuse penali e multe significative sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche.

Ad esempio, secondo gli articoli 174 e 174.1 del Codice della Federazione Russa, i colpevoli saranno multati per un importo di 200 mila rubli o lo stesso salario per 2 anni, o il lavoro corretto su linee fino a due anni o un rapporto sullo stesso termine più un pagamento una tantum di 50.000 rubli.

Anche se ci sono problemi fisici, per quelli legali può finire tutto allo stesso modo, quindi cari miei, meglio ancora, non cominciate a prendere in giro la legge altrimenti vi ritroverete in una situazione terribile.

Ad esempio, la multa va da 50mila a 1 milione e la revoca del diritto di operare per tre mesi. E nel peggiore dei casi, devi solo scegliere una licenza e non sarai più in grado di svolgere l'attività che desideri.

Oltre al trattamento riservato agli eredi che si trovano nello stato Physosib, viene riservato anche ai cittadini, in quanto partecipanti diretti ad attività illegali legate alla deviazione di finanziamenti.

Visnovok

In questo modo, concordammo, gli Scià sarebbero tornati indietro, man mano che il piano avesse funzionato, e avrebbero anche minacciato gli stessi malfattori, poiché il fetore sarebbe passato nelle mani della giustizia.

Scommetto che non penserai mai di fare qualcosa del genere, e nemmeno qualcosa di peggio. Semplicemente non penso che sia bene per te sederti e bere soldi e pagare un'enorme quantità di denaro come multa per la tua avventura illegale.

Ti auguro il meglio e a presto!

Diciamo che hai una somma molto pesante sullo stomaco, diciamo centinaia di migliaia o milioni di dollari. È possibile che tu non li abbia guadagnati legalmente e non desideri condividere le donazioni con i tuoi amici, i tuoi amici o i tuoi figli.

Non c'è bisogno di avere paura. C'erano molti schemi finanziari che potevano portare a te, non importa quanto sospetti.

È necessario dire che l'iniezione di capitali alimenta l'economia mondiale, stimola il flusso di capitali dai paesi in via di sviluppo e aumenta la diversità delle attività nei paesi del mondo. Tuttavia, questo fatto non inganna nessuno.

Diamo un'occhiata ai seguenti schemi.

In questa antica mistica, la Cina è al comando. Nel periodo dal 2002 al 2011, circa 1,08 trilioni di dollari (43,2 trilioni di rubli) sono stati esportati illegalmente dal Paese, indipendentemente da coloro che dipendono dalla legislazione locale sulla regolamentazione valutaria e richiedono un permesso speciale per scambiare somme in yuan, che è equivalente a 50.000 dollari (2 milioni di rubli), rispetto a qualsiasi altra valuta estera.

Il recupero dei soldini perduti è un gioco internazionale. Ciò può essere visto dalle statistiche sul flusso di capitali provenienti da diversi paesi per lo stesso periodo - dal 2002 al 2011:

• Russia- 880,96 miliardi di dollari (35 trilioni di rubli);


• Messico- 461,86 miliardi di dollari (18 trilioni di rubli);


• Malaysia- 370,38 miliardi di dollari (15 trilioni di rubli);


• India- 343,93 miliardi di dollari (14 trilioni di rubli);


• Arabia Saudita- 266,43 miliardi di dollari (11 trilioni di rubli);


• Brasile- 192,69 miliardi di dollari (8 trilioni di rubli).

In soli dieci anni, da venti paesi in via di sviluppo sono stati esportati illegalmente 5,9 trilioni di dollari (240 trilioni di rubli), che equivalgono a 49 miliardi di dollari (2 trilioni di rubli) al mese.

Questo è ciò che fanno tutti: dai politici corrotti ai cartelli della droga fino alla gente comune che non può pagare tasse e alimenti.

Gli americani, che volevano proteggersi dal guscio delle banche offshore, si sono scontrati con il Foreign Bank Transfer Act, lodato dagli Stati Uniti nel 2010. Secondo questa legge, le banche straniere sono tenute a fornire informazioni sui sistemi aperti dai cittadini statunitensi. Tuttavia, per coloro che vogliono fare soldi, non ci sono alternative, soprattutto perché per loro infrangere la legge non è un tabù.

L'asse della base teorica dei penny:

Lezione 1. Repubblica Popolare Offshore

Macao e Hong Kong sono regioni amministrative speciali della Repubblica popolare cinese. È particolarmente facile che uno status dal “doppio valore” prenda il sopravvento qui. Macao è la capitale mondiale dei casinò, che ora girano più soldi di Las Vegas, e ad Hong Kong hanno fatto a meno di banche e altri intermediari poco importanti, che non forniscono depositi ai loro depositanti (per i loro depositi). ), oltre ad aiutarti a trasferire denaro ovunque nel mondo.

Scherzo all'agente

Diciamo che vivi o lavori in Cina e vuoi fare un bel malloppo. Prima di tutto, devi trasferirlo dallo yuan a qualsiasi valuta estera in modo che il paese non lo sappia. Il modo più semplice per farlo è trovare un agente dalla Cina continentale che scambierà la tua cucina con fiches del casinò e tratterrà fino al 20% dell'importo.

Vai al casinò

Trova un casinò amichevole che ti impedisca di vedere chi è arrivato con grandi fiches. Lì puoi convertirli in dollari di Hong Kong o americani e gestire il ritiro dei centesimi mentre paghi per le tue esigenze. Puoi depositarli presso qualsiasi banca di Hong Kong o, per maggiore sicurezza, contattare un avvocato offshore. Al momento il casinò deposita le vostre fiches con le fiches dei cittadini rispettosi della legge e contabilizza 1 milione di dollari USA come pagamento delle vincite.

Girati, avendo colpito un paletto

La tua banca o il tuo avvocato dovranno trasferire i tuoi soldi in modo impreparato nel modo più confuso, ad esempio attraversando diversi confini nazionali per eliminare singolarmente le tracce di qualsiasi servizio. Di conseguenza, il denaro potrebbe finire in un fondo fiduciario americano, una società di copertura registrata nelle Isole Cayman e in un altro fondo sull’isola di Guernsey, una banca rappresentata dal Lussemburgo e gestita da un banchiere svizzero. ii, Singapore e il Isole dei Caraibi, che non è senza riferimento all'autorità ufficiale.

Lezione 2. Piccoli aiutanti

Hai mai visto i cartoni animati sui Puffi, gli omini blu che chiamano gli inferi? Anche il mondo della finanza ha i “puffi”, ma vengono chiamati in modo diverso. Così sono chiamate le persone semplici per aiutare le persone difficili a prepararsi. Aprono centinaia di migliaia di piccoli depositi e trasferiscono piccole somme di centesimi senza destare grandi sospetti.

Ottieni assistenti

Trova il contatto del Puffo: telefono o e-mail e parla a tuo piacimento. Dopo aver pagato tutto, il Puffo ti dirà di portare la borsa pronta nella tua nuova casa (ovviamente non nel bosco incantato, chissà). Quindi il Puffo apre il guscio del barattolo e nel corso di molti anni o mesi (o forse anche più fatidici) le frattaglie diventano più grandi. Assicurati di non oltrepassare i limiti, poiché potresti indurre interessi non necessari da parte della banca.

Fare soldi

A volte puoi chiedere al Puffo di prelevare una somma di denaro, ad esempio, per un buono regalo per fare la spesa. Quindi questi centesimi non ti sono più noti. Non siamo sciocchi. È meglio trovare un modo per trasferire i tuoi soldi tramite bonifico bancario in una sede offshore o in una società fittizia.

Attenzione allo spuntone

Si prevede che il Puffo verrà nuovamente perso sotto la minaccia delle armi. Ale na te vin i puffi. Con lo sviluppo dell'Internet banking, il puffo è diventato più semplice e redditizio, e i puffi più amichevoli possono trasformare somme tali da gridare con sospetto. Per molto tempo, a Hong Kong, il maggiore contribuente al denaro raccolto è stato il deposito a nome di Luo Junchen, che partiva da un deposito di 500 dollari presso la Bank of China. Negli ultimi due mesi sono stati aperti complessivamente 5.000 depositi e cancellati oltre 3.500 centesimi tramite Internet banking, trasferendo così all'ufficio 1,67 miliardi di dollari (67 miliardi di rubli). Nel 2013 la sua famiglia è stata marchiata e condannata a 10 anni di reclusione. Questa è una grande disgrazia per lo stesso Puffo e anche per i suoi clienti.

A volte i Puffi conducono uno stile di vita incredibilmente bohémien, che possono vedere da soli. Un altro residente di Hong Kong, Carson Yeung, rischia fino a sei mesi di debiti per aver prelevato 91,27 milioni di dollari (3,6 miliardi di rubli) dal suo conto bancario tra il 2001 e il 2007. Quando furono spesi molti soldi, si rese conto di avere così tanti centesimi da poter acquistare la sua squadra di calcio "Birmingham City", perché le azioni di centinaia di milioni di dollari lo aiutarono a costruire scambi di azioni scambi, questo salone e giochi d'azzardo.

Lezione 3. Grandi aziende

In realtà, i grandi affari non implicano trattare con casinò, banche sciocche, agenti o Puffi. Spendono milioni e miliardi di dollari attraverso entità aziendali che non sono soggette a controlli sui cambi, non si rivolgono ai servizi delle banche e non trasferiscono nemmeno un centesimo in cucina.

L'invidia è fantastica

Comprendi che sei un funzionario governativo o una persona senior di una società e desideri guadagnare 1 milione di dollari con un contratto stipulato sotto una società protetta con una società privata o straniera. Confermi il contratto, ritiri il pagamento e annulli milioni di profitti, uno dei quali metti con calma nel tuo istinto.

Il cliente può depositare il tuo milione in un giorno offshore, nel qual caso la tua parte potrà essere presa. Ora puoi disporre liberamente dei tuoi soldi. La contabilità cancella questo importo poiché è stato speso per consultazioni con specialisti provenienti da località offshore.

Inoltre, puoi utilizzare quel milione per acquisire un asset offshore, oppure puoi cancellarlo gradualmente dal tuo stipendio e dai bonus. Tutti gli schemi stanno funzionando alla grande.

Ridurre la varietà

Tutto è fatto con precisione. Vendi i tuoi beni o servizi a un'altra società a un prezzo inferiore per il loro valore reale. Quindi prendi il tuo milione dal denaro preso in prestito direttamente dalla società che ha fornito questo vantaggio redditizio. Chiedere che i proventi vengano trasferiti ad una banca offshore anonima o qualsiasi altra risorsa, alle autorità.

Lezione 4. Diamanti

Diamanti: questi sono i migliori amici di ragazze e ragazzi che vogliono cerchiare l'ordine con il dito.

La risatina di Diamond

Se non sai come portare un milione di dollari negli Stati Uniti senza essere marchiato, allora hai bisogno di informazioni trapelate da UBS (NYSE:UBS). È facile sapere che alcune persone acquistano diamanti e li trasportano in tubetti di dentifricio. Tra un'ora, quando la Colgate sarà esaurita, i diamanti saranno venduti al mercato nero.

Francobolli e cartoline

Un altro modo per prelevare denaro è trasferirlo su carte di debito. I trader più conservatori convertono il denaro in francobolli, il che è qualcosa per cui i periti rilevanti sono disposti a pagare.

Il conglomerato finanziario svizzero Credit Suisse (NYSE:CS) ha riconosciuto la propria responsabilità per attività simili. Zokrema, la banca ha ricevuto i documenti e non ha sentito parlare di un prestito inferiore a 10.000 dollari, per aiutare i cittadini statunitensi a far fronte alle tasse. Per questo il Credit Suisse ha pagato una multa di 2,6 miliardi di dollari (104 miliardi di rubli), ma difficilmente servirà da lezione ad altre banche.

Lezione 5. Isole Paradisiache

Chiunque voglia provare a ricavare qualche soldo dal denaro rubato e addirittura chiudere un negozio. Se la lotta alla corruzione sarà su larga scala, come è già in corso ovunque in Occidente e presto divamperà in Cina, si prosciugheranno fiumi di soldi illegali. Ma non domani. Le crociate di oggi contro la corruzione non aumenteranno più la sua frequenza.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, il maggior destinatario di investimenti diretti esteri nel 2013 sono state le Isole Vergini (Gran Bretagna), un arcipelago con una popolazione di 23.000 persone. Qui viene spesa una parte dei trasferimenti esteri per un importo totale di circa 92 miliardi di dollari (3,7 trilioni di rubli), che è superiore a quello degli investimenti esteri diretti ricevuti contemporaneamente da India e Brasile. Altri grandi porti costieri includono le Isole Cayman, il Liechtenstein, Monaco, Andorra e Vanuatu.

Ciò non significa che il denaro andrà perso nelle società offshore in tempi brevi. Nel 2014 i cittadini cinesi hanno superato i russi per numero di nuovi condomini a New York. I soldi illegali vengono utilizzati per pagare l'acquisto di ville londinesi, yacht di lusso, documenti preziosi e beni di lusso provenienti da tutto il mondo.

Tali centesimi possono essere investiti in azioni e obbligazioni. Fino al 2012, circa il 29% degli investimenti esteri (capitali, obbligazioni, azioni) nel mercato finanziario statunitense erano in porti sussidiari. Per intenderci: tutta la Cina Volodya è privata del 7% delle azioni.

Tuttavia, la realtà è che sempre meno banche sono pronte a fornirti la loro assistenza e sempre meno giurisdizioni garantiscono l’anonimato. Ciò porta al fatto che più pesci iniziano a rimanere intrappolati ai margini. Ad esempio, in Spagna è attualmente in corso un'ampia indagine: il famoso calciatore Lionel Messi e suo padre sono accusati di aver prelevato illegalmente 5,56 milioni di dollari (4,2 milioni di euro; 222 milioni di rubli) di sponsorizzazioni. La puzza sentirà tutto.

Lo spreco di denaro è un problema vitale per qualsiasi potere. La procedura assume diverse forme e fasi, ma in tutti i casi si può dire una cosa: le persone prendono denaro con metodi illegali e la fanno franca con il crimine. Diamo un'occhiata alla relazione, cosa significa questo concetto e come viene interpretato nella pratica.

Capisco

In parole semplici, la “truffa dei centesimi” è la loro legalizzazione. Le persone creano documenti, organizzazioni e imprese fittizie per apparire come entrate ufficiali. Esistono anche altri metodi. Oltre ad essere trasferito alla cucina, la “preparazione” è associata ad attività illegali che generano reddito. In questo caso si tratta di norma di somme ingenti, che difficilmente possono essere portate nel canale legale senza una spiegazione plausibile alle autorità di controllo. Prima del trasferimento alla preparazione - ciò significa la rimozione dei centesimi non preparati dal modulo di preparazione e il lavaggio spesso si trasferisce al cancello: la preparazione viene inserita nei conti bancari per la legalizzazione, dopodiché può essere trasferita alla preparazione già per motivi legali stavakh.

Quando l'importo viene convertito da una forma già pronta in una forma non preparata (ad esempio, in un terminale di pagamento aggiuntivo per una riunione) e al gateway (il ritiro fittizio di un premio da un biglietto della lotteria o l'aggiunta di un biglietto vincente da il legittimo sovrano, il cui giocatore può pagare di più per la vincita).

L'essenza di vincere centesimi è guadagnare un reddito attivo. E il mancato pagamento delle tasse o il trasferimento alla preparazione possono servire come altri o ulteriori fattori. I fondi “Admit” vengono utilizzati per vari scopi: finanziamento delle imprese, esigenze individuali.

La necessità di pagare denaro o altri valori materiali può essere persa nelle seguenti situazioni:

1. Poiché i soldini guadagnati venivano sottratti all'attività illegale, affinché potessero essere utilizzati per qualsiasi scopo. È possibile vendere oggetti sepolti, gadget e bottini.
2. Poiché l’organizzazione riceve entrate illegali, che violano la legge, non è possibile pagare le spese dello Stato come imposte fiscali. Il denaro viene “spazzato via”, riflettendo una diversa natura dei guadagni, dopodiché si investe in un'impresa.

Fasi fondamentali del prelievo di contanti

Il lavaggio dei frutti avviene in tre fasi:

1. Vidsharuvannya. I primi centesimi, rubati in modo illegale, vengono “scontati” come soldi veri. Per quale scopo è necessario essere portati fuori confine, trasferiti in posizioni fisiche e giuridiche?
2. Posizione. Koshti, in qualsiasi modo accessibile, sarà venduto al flusso legale di penny. Di norma, in questa fase il criminale ha già una conferma fittizia dei suoi guadagni.
3. Integrazione. Questa è la fase finale, se si crea l'apparenza di un legittimo guadagno di ricchezza. Il sovrano dei kost può rimuoverli facilmente, trasferirli su qualsiasi tipo di conchiglia, acquistare oggetti vari, tenerli asciutti.

Dopo aver completato le tre fasi principali, il denaro viene nuovamente investito in attività illegali. Il procedimento può essere ripetuto più volte oppure effettuato una sola volta, per la legalizzazione di una grossa somma e per ulteriori truffe, ad esempio, malloppo.

Alcuni passaggi vengono saltati. Se, ad esempio, il denaro viene versato immediatamente sul conto bancario, non saranno necessari ulteriori investimenti. Se il prestito viene tagliato, la frammentazione della banca comporterà inevitabilmente una perdita di reddito e, senza prove documentali, la banca potrebbe essere congelata. Inoltre, non sempre l'integrazione viene effettuata, per cui il denaro “preso” andrà disperso nei diversi mercati e verrà utilizzato per le necessità. In una serie di situazioni, la situazione richiede di contrassegnare il primo termine per iniziare la terza fase. Ale prikhovuvannya sravzhnyj dzherel nadhodzheniya koshtіv i tsuluvaniya sіdіv ob'yaskovі.

Applicare schemi per incassare centesimi

Gli Zlochintsi, di regola, sono ben noti in tutti i pasti legati alla raccolta di pochi centesimi. Pertanto, quando uno schema viene distrutto, ne viene inevitabilmente distrutto uno nuovo. Vi riportiamo alcune informazioni:

• Attraverso l'offshore. Con questo metodo si possono guadagnare somme anche ingenti. Attraverso intermediari ai margini del “paradiso fiscale”, vengono aperti conti offshore, dove vengono trasferiti i centesimi. Successivamente verranno riassicurati sui sistemi bancari di paesi terzi. Lì possono essere salvati, investiti in proprietà, documenti preziosi e altri oggetti. L'utilizzo di società offshore è un metodo di riciclaggio di denaro ampiamente noto, poiché il controllo dei cambi di queste organizzazioni è semplicemente quotidiano. Inoltre, ai governanti dei Rakhunk è garantito l'anonimato.
• Tramite Bitcoin. Bitcoin e altre criptovalute non sono accettate dai metodi di pagamento ufficiali nella maggior parte dei paesi e sono anonime. Ecco perché è facile ottenere denaro in qualsiasi paese, tranne per il fatto che puoi acquistare denaro con la criptovaluta nello stesso modo in cui puoi pagare beni anche con il denaro più piccolo. La valuta di Gaman viene trasferita su un conto bancario e convertita in dollari, euro, ecc. Il reddito Pershodzherelo non è più visibile.
• Attraverso IP e organizzazione. È uno schema molto semplice e completamente affidabile: gestire un’attività fittizia. Gli intermediari aprono caffè, bar, terminali di pagamento, negozi vari, ecc. Indipendentemente dal flusso di denaro reale prelevato dai clienti, nelle imprese viene introdotto denaro illegale. È praticamente impossibile identificarli e contarli e, con il corretto pagamento delle tasse e la documentazione presentata, non vi è alcun sospetto né della banca attraverso la quale viene avvolto il denaro, né di altre autorità di controllo.
• Attraverso la struttura, il capitale. Culo: una grossa somma di centesimi viene spezzettata in piccoli pezzi per non destare sospetti tra i contribuenti. Quindi vengono trasferiti tramite carte bancarie agli intermediari, dopo di che vengono catturati e trasferiti all'alto funzionario, e quindi in un modulo già pronto per la riscossione delle commissioni. Ad esempio, una somma di 10.000 rubli, trovata su una conchiglia/carta personale, non desta sospetti. In questo caso, nella banca skin puoi aprire il carrello e la madre 10, 20 o 30.

Le descrizioni degli schemi sono ampiamente conosciute e c'è poco supporto per questo formato. Per legalizzare il proprio reddito, i criminali investono ingenti somme di denaro e assumono intermediari. I metodi sviluppati vengono modificati e adattati in base alle possibilità attuali. Ad esempio, già oggi si registrano episodi di prelievi di contanti attraverso i conti elettronici degli hamariani QIWI, WebMoney, Yandex. Soldi.

Tipi e metodi di vikrity

Affinché la lotta contro l’accaparramento di denaro nel Paese sia altamente efficace, è importante che i seguenti organi governativi interagiscano tra loro:

1. Legislatore.
2. Vikonavcha Vlada e il Ministero.
3. Sudova.
4. Le forze dell'ordine.
5. Intelligenza finanziaria (tutte le suddivisioni).
6. Controllo-visivo, a seconda della Banca Centrale.

Il settore bancario è il più vulnerabile, poiché è lo strumento principale per spostare denaro verso banche offshore, criptovalute e moneta elettronica. Pertanto, le banche hanno il dovere di conoscere i propri clienti, di condurre gli affari in modo onesto e saggio e di identificare correttamente i rischi finanziari. Ci sono conseguenze anche quando la gestione degli istituti finanziari viene formata da criminali che dirottano attivamente denaro. Pertanto, l’interazione tra i vari organi governativi è ancora più importante, poiché consente un controllo più rigoroso sull’operato delle banche.

Sul territorio della Federazione Russa dal 7 agosto 2001 è in vigore la legge n. 115-FZ “Sulla lotta al riciclaggio dei proventi sequestrati con mezzi dolosi e al finanziamento del terrorismo”. Consente alle banche di “congelare” le banconote e condurre indagini sulla rivendicazione dei centesimi.

Formalmente, l'istituto finanziario ha stabilito la riconciliazione dei depositi in centesimi per un importo superiore a 600mila. rubli, nonché per motivi patrimoniali, il cui importo supera i 3 milioni di rubli. I dipendenti delle banche sono tenuti a segnalarlo al Servizio federale di monitoraggio finanziario (Rosfinmonitoring). Inoltre, la legge stabilisce che alle banche è severamente vietato aprire conti di deposito per depositi ed eseguire trasferimenti superiori a 30mila. rub., Ed effettuare anche operazioni di cambio valuta per un importo di 15 mila. strofinare. senza che il cliente presenti un passaporto ufficiale.

In pratica, il rispetto delle banche è più importante: i sospetti nascono dalla regolare ricezione di importi minori (ad esempio, ritiro del pagamento per l'affitto non ufficiale), pagamenti una tantum di centesimi e/o trasferimenti che superano i limiti originali. Ad esempio, se una persona riceve regolarmente uno stipendio di 30mila per un lavoro. rubli, dopodiché il trasferimento è assicurato per 300mila. rubli Se vieni trasferito su un altro conto, la banca può confermare il tuo reddito e con la documentazione.

Non è diverso dai regolamenti bancari tenere traccia dei centesimi. Esistono anche numerose organizzazioni responsabili della segnalazione delle transazioni dei clienti alle autorità di regolamentazione. Ad esempio, assicurazioni, società di investimento e aziende impegnate nell'acquisto e nella vendita di prodotti in oro e altri metalli preziosi. Questo elenco include agenzie sanitarie e molte altre organizzazioni e istituzioni attraverso le quali vengono effettuate transazioni su larga scala.

A livello globale, il riciclaggio di denaro è controllato dal “Financial Approaches to Fight Against Money Fooling Group (FATF)”, creato nel 1989. Attualmente comprende 35 paesi partecipanti e due società internazionali. La Russia ne è diventata membro nel 2003.

L'importo delle multe e delle statistiche del CC della Federazione Russa

Al fine di prevenire i criminali, la Federazione Russa ha adottato tre principali leggi penali per le quali i criminali sono esposti:

1. Articolo 174 del codice penale – legalizzazione di beni e altri beni intrisi di spiriti maligni.
2. Articolo 174 paragrafo 1 del codice penale – legalizzazione di kosty e altre miniere, aggiunto con un erede speciale.
3. Articolo 175 del codice penale - pridbannya chi zbut lane, ovviamente creato in modo dannoso.

Dipende dalla natura dell'interesse dimostrare il fatto della truffa per far stagnare altre iscrizioni trasferite al CC della Federazione Russa.

Dietro questi fatti si nascondono diverse opzioni per la punizione dei colpevoli:

1. Una multa di 120mila. strofinare. fino a 1 milione di rubli
2. Primus riceveva grandi quantità di lavoro per periodi che andavano dai 24 ai 60 mesi.
3. Reclusione: il termine da 2 a 7 anni.
4. Limitazione della volontà senza complicità – non più di 24 mesi.
5. Come ulteriore punizione verrà imposto il divieto di svolgere attività legali correnti e sanzioni.

Eredità per il Paese e l'economia

A causa dello svolgimento di attività illegali, il male e la corruzione prosperano ampiamente. Le strutture criminali stanno trovando modi per ritirare soldi e altri beni materiali e reinvestirli nel loro sviluppo e valore. Lo swag danneggia la vita sociale delle persone e viola i diritti degli affari onesti. Anche il bilancio della regione ne soffre, perché ci sono perdite innegabili nell'apparenza di recupero fiscale, ma quando si tratta di affari criminali, questo surplus è l'ultimo.

A livello sovrano, verranno introdotti nuovi approcci per combattere lo sperpero di denaro e altri beni materiali in qualsiasi forma che richieda investimenti per il bilancio. Le imprese legittime riconoscono i surplus finanziari e parte dello sforzo è rivolto alla redditività e ai premi. Ad esempio, l'introduzione di un registratore di cassa online, che consente al Servizio fiscale federale di elaborare tutte le transazioni di singoli imprenditori o società, richiederà denaro sia per l'acquisizione di proprietà che per i suoi servizi.

La storia dell'origine del concetto di “sniffing penny” è iniziata dal momento in cui le potenze hanno introdotto lo scambio di vari tipi di affari e hanno iniziato a combattere questo male. È necessario comprendere che tutte le attività svolte in ordine mirano ad accelerare il guadagno illegale di denaro e il coinvolgimento di strutture criminali. Le restanti, incombenti finanze, i lavori di costruzione saranno distribuiti a interi paesi e ad ogni persona.

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Il concetto di “truffa” si riferisce alla legalizzazione di redditi illeciti, fortune guadagnate con mezzi dolosi. I colpi di scena della rivelazione nella sua interpretazione attuale sono gli anni Ottanta del XX secolo, USA. I proventi del business della droga venivano "introdotti di nascosto" attraverso vari schemi, trasformandosi in legali (legali fittizi).

Scopi per fare soldi

La cosa principale è un meta-processo e una trasformazione che rappresenta le fasi dei piani per rubare denaro: sequestrare i ricavi e quindi classificare le azioni malvagie per le quali è stato rubato denaro. Tutta la bassa trasformazione e manipolazione del denaro ha creato l'impressione che il denaro fosse stato rubato in modo onesto. I fondi ufficiali creati in questo modo vengono spesi per ulteriori attività o per scopi speciali del loro sostegno. . A volte il prelievo di contanti viene effettuato per motivi di sicurezza, se è impossibile pubblicizzare l'attività di un istituto finanziario e a meno che non vi sia alcun dolo. Tuttavia, un tale schema raramente si ferma, quindi la terminologia di “economia sommersa”, “affari malvagi” e “truffa da un soldo” sono strettamente intrecciate tra loro sia nella conoscenza pubblica che nella giurisprudenza. Non è possibile confondere la truffa dei centesimi con un altro schema dannoso associato al trasferimento dei redditi ricevuti tramite una banca e altri istituti finanziari. Tali operazioni illegali vengono spesso utilizzate per eludere il pagamento delle tasse. Nina, su scala globale, dispone dei più estesi schemi di dirottamento di centesimi, così come nel nostro Paese (attraverso le specificità della legislazione fiscale e la procedura per i rapporti reciproci tra accettanti ed enti governativi) i più estesi Questi sono i metodi per la conversione centesimi in preparazione. Ciò che, in sintesi, indica la situazione del settore bancario nei restanti mesi (licenze, sospensione dell'attività, numero di casi rilevati durante la nuova ispezione del settore).