Γεια σας, αγαπητοί αναγνώστες.

Οι επιχειρήσεις είναι κάτι τέτοιο που πρέπει να κατανοήσεις τους δικούς σου νόμους και κανόνες. Ωστόσο, όπως σε κάθε σύστημα, μπορούν να συζητηθούν, ώστε, όπως φαίνεται, «ένα κουνούπι να μην μπορεί να ακονίσει τη μύτη του». Και αυτό γιατί η ανθρώπινη απληστία είναι αθάνατη.

Εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε τους διάφορους τρόπους για να επωφεληθείτε από αυτόν ή τον άλλο τύπο δραστηριότητας: διαφθορά, οικονομική υπεξαίρεση κ.λπ. Αυτό επιτρέπει σε ορισμένα άτομα να επωφεληθούν από τους φόρους και να συρθούν στα ταμεία των άφθονων ποσών.

Ευτυχώς, υπάρχει ένα αντίδοτο στο δέρμα και οι περισσότεροι από αυτούς τους κακοποιούς μπορούν να συλληφθούν χωρίς κανένα πρόβλημα, ωστόσο, επειδή είναι αποτελεσματικό για τους ανθρώπους, το κακό τους γίνεται πολύ πιο δύσκολο.

Σήμερα θα μιλήσουμε για την απομάκρυνση των πένας μέσω τραπεζικών καρτών, την προέλευση και τα σχέδια μιας τέτοιας περιπέτειας. Θα μάθουμε ποιοι όροι απειλούν τους παραβάτες του νόμου και ποιοι είναι οι λόγοι για να πάμε σε ένα τέτοιο, χωρίς υπερβολή, τρελό βήμα.

Είμαι βέβαιος ότι αυτός είναι ο σκοπός να κάνουν όσους, αναζητώντας μια γρήγορη απόδραση, να στραφούν στα λογικά τους και να παρακάμψουν όλους τους νόμους του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Πώς και γιατί να ανησυχείτε

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό το είδος εξαπάτησης ξεκίνησε κυριολεκτικά από τη στιγμή που εμφανίστηκε η πρώτη πιστωτική κάρτα. Η Adja, αλήθεια, έπρεπε να είναι εκεί; Αυτό είναι σωστό, για την εύκολη και αποτελεσματική ανάκτηση των χρημάτων σας.

Ωστόσο, με την έκδοση τέτοιων καρτών, οι τράπεζες έδωσαν στους κακοποιούς την αδυναμία χειραγώγησης χρημάτων, χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα για δικό τους όφελος.

Μέσω αυτών προσπαθούν να βγάλουν μεγάλα ποσά με τον πιο προφανή τρόπο και να τα μοιράσουν σύμφωνα με το γεγονός ότι υπάρχει μια ειδική οικονομική πολιτική, όπου υπάρχουν λίγα χρήματα για φόρους και όπου δεν μπορείτε να δείτε το εισόδημά σας πρακτικός τρόπος για τις καθημερινές περιστάσεις.

Κατά κανόνα, οι Σάχης εκμεταλλεύονται ένα από τα ακόμη δημοφιλή σχήματα διαχωρισμού των κυβερνητικών υπηρεσιών για να ανοίξουν εταιρίες. Δεν θέλουν να φέρουν το δικό τους φλοιό για τρίτους πολίτες, αλλά δεν έχουν ένα εργαλείο για να εμπλουτίσουν τους διοργανωτές τους.

Για αυτούς, η κύρια λειτουργία του μπορεί να ονομαστεί η δημιουργία ενός ψεύτικου τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα μεταφερθούν "σκληρά χρήματα", μετά την οποία θα αποσυρθούν και θα σταλούν σε μακρινές χώρες, όπου δεν θα είναι πλέον δυνατή η ανάκτησή τους και η σκοπιμότητα .

Όσον αφορά τις ίδιες τις κάρτες, ο εγκληματικός κόσμος έχει δει μια σειρά από παραλλαγές τους ως μέσο εξαπάτησης αυτών των ποσών:

• αφαίρεση καρτών από πλαστά άτομα.
• αναζήτηση για το γεγονός ενός αγνώστου για να αρπάξει μια κάρτα.
• Πάρτε ένα τραγούδι μαγειρέματος για να φάτε κρασί στην πόλη. Έτσι οι άνθρωποι, που δεν έχουν καμία σχέση με τους shahray, απλώς αφαιρούν ένα μικρό ποσό.

Υπάρχουν προηγούμενα, αν οι ίδιοι οι διοργανωτές παράνομων μεθόδων προσπαθούν να τους αρπάξουν την κάρτα από τα χέρια. Γιατί να ασχοληθείτε με τη βρώμα κάτω από τους διαφορετικούς δίσκους; Για παράδειγμα, υπέρ ή κατά της συσσωρευτικής αποθήκευσης.

Είναι αλήθεια ότι υπόκεινται σε χαμηλούς κανόνες, για παράδειγμα, βγάζουν χρήματα μόνο σε αυτά τα κουτιά που έχουν κατασκευαστεί από πλαστικό. Ο λόγος εδώ είναι ακόμα πιο μπανάλ. Απλώς είναι πιο ακριβό να εργάζεστε μέσω άλλων χρηματοοικονομικών συστημάτων, επομένως η μετάβαση στη μαγειρική απαιτεί να κερδίσετε χρήματα ως προμήθεια.

Επιπλέον, δεν «λάμπουν» στις κάμερες και αν πρόκειται να σταματήσετε να μαγειρεύετε, τότε πρέπει να ζητήσετε από κάποιον άλλο να το κάνει: φίλο σας, γνωστό συγγενή ή ίσως και άγνωστο για ένα τραγούδι στο πόλη, έγραψα ήδη περισσότερα.

Πώς αντιδρά το προσωπικό των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων;

Οι ίδιες οι τράπεζες δεν θέλουν να ξεγελιούνται, επομένως θα χρησιμοποιήσουν αντίμετρα ώστε οι παίκτες να μην τα επιλέγουν πλέον ως σάκο με χρήματα, που μπορούν εύκολα να ανοίξουν και να αφαιρέσουν ό,τι υπάρχει.

Έτσι, για παράδειγμα, οι αξιωματικοί ασφαλείας της Oschadbank μπορούν άθελά τους να κατηγορήσουν εκατοντάδες για την απόσυρση κεφαλαίων, αφού είναι απολύτως υπεύθυνοι για το γεγονός ότι αυτός ο πελάτης προσπαθεί να εξαπατήσει αυτούς και το νόμο.

Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα εργαλεία στο οπλοστάσιό τους. Για παράδειγμα, τα άλογα, μπορούν απλώς να δουν ένα συγκεκριμένο άτομο να μεταφέρεται στο μαγείρεμα και θα κατηγορηθούν για το γεγονός ότι δεν μπορούν να προσαχθούν στο δικαστήριο για όλους τους εύλογους λόγους.

Πριν μιλήσουμε, ξεκινώντας από το καλοκαίρι του 2016, ο χρηματοοικονομικός τομέας έχει κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή των ανέντιμων πελατών. Είδαν ένα πρόσθετο όριο στις διάφορες μεταφορές δαπανών.

Τώρα, εάν έχουν αποσύρει περισσότερα από 600 χιλιάδες ρούβλια ταυτόχρονα, τότε οι υπάλληλοι αυτής της άλλης τράπεζας έχουν το δικαίωμα να τους παρέχουν ένα τόσο μεγάλο εισόδημα.

Σε άλλη περίπτωση, και αν είναι παράνομο, η τράπεζα μπορεί εύκολα να εξυπηρετηθεί και να μπλοκάρει το συρτάρι με όλα τα χρήματα που χάνονται εκεί.

Ευθύνη για το έγκλημα

Το Ale δεν είναι το μόνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τιμωρήσει τον Shahraev. Στις χειρότερες περιπτώσεις, η ασθένεια μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις και σημαντικά πρόστιμα τόσο για νομικά όσο και για φυσικά πρόσωπα.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα άρθρα 174 και 174.1 του Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όσοι είναι ένοχοι θα τιμωρηθούν με πρόστιμο ύψους 200 χιλιάδων ρούβλια ή τον ίδιο μισθό για 2 χρόνια ή σωστή εργασία σε γραμμές έως δύο ετών ή σχέση για τον ίδιο όρο συν μια εφάπαξ πληρωμή 50.000 ρούβλια.

Αν και υπάρχουν σωματικά προβλήματα, για νομικά όλα μπορούν να τελειώσουν με τον ίδιο τρόπο, οπότε αγαπητοί μου, καλύτερα, μην αρχίσετε να πειράζετε τον νόμο, διαφορετικά θα καταλήξετε σε μια τρομερή κατάσταση.

Για παράδειγμα, το πρόστιμο κυμαίνεται από 50 χιλιάδες έως 1 εκατομμύριο και η ανάκληση δικαιωμάτων λειτουργίας για τρεις μήνες. Και στη χειρότερη περίπτωση, πρέπει απλώς να επιλέξετε μια άδεια και δεν θα μπορείτε πλέον να ασχοληθείτε με οποιαδήποτε επιχείρηση θέλετε.

Εκτός από τη μεταχείριση των κληρονόμων, που βρίσκονται στο κράτος Physosib, προχωρούν στους κατοίκους της πόλης, ως άμεσοι συμμετέχοντες σε παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκτροπή των οικονομικών.

Visnovok

Με αυτόν τον τρόπο, συμφωνήσαμε, οι Σάχης θα επέστρεφαν, όπως λειτούργησε το σχέδιο, και θα απειλούσαν επίσης τους ίδιους τους κακοποιούς, αφού η δυσοσμία χάθηκε στα χέρια της δικαιοσύνης.

Στοιχηματίζω ότι δεν θα σκεφτείς ποτέ να κάνεις κάτι τέτοιο, και όχι κάτι που είναι ακόμα χειρότερο. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι καλό για εσάς να καθίσετε και να πιείτε χρήματα και να πληρώσετε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό ως πρόστιμο για την παράνομη περιπέτειά σας.

Ό,τι καλύτερο για εσάς και τα λέμε σύντομα!

Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα ποσό που είναι πολύ βαρύ για το στομάχι, ας πούμε, εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια δολάρια. Είναι πιθανό να μην τα κερδίσατε νόμιμα και να μην θέλετε να μοιραστείτε τις δωρεές με τους φίλους σας, τους φίλους σας ή τα παιδιά σας.

Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Υπήρχαν πολλά οικονομικά σχέδια που θα μπορούσαν να σας οδηγήσουν, όσο ύποπτα κι αν ήταν.

Είναι απαραίτητο να πούμε ότι η έγχυση κεφαλαίου τροφοδοτεί την παγκόσμια οικονομία - διεγείρει τη ροή κεφαλαίων από τις αναπτυσσόμενες χώρες και αυξάνει την ποικιλομορφία των περιουσιακών στοιχείων στις χώρες του κόσμου. Ωστόσο, αυτό το γεγονός δεν ξεγελάει κανέναν.

Ας ρίξουμε μια ματιά στα παρακάτω σχήματα.

Σε αυτόν τον αρχαίο μυστήριο, η Κίνα οδηγεί. Κατά την περίοδο από το 2002 έως το 2011, περίπου 1,08 τρισεκατομμύρια δολάρια (43,2 τρισεκατομμύρια ρούβλια) εξήχθησαν παράνομα από τη χώρα - ανεξάρτητα από εκείνους που εξαρτώνται από την τοπική νομοθεσία για τη ρύθμιση των νομισμάτων. απαιτεί να ληφθεί ειδική άδεια για ανταλλαγή ποσών από γιουάν ισοδύναμο με 50.000 $ (2 εκατομμύρια ρούβλια), σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο ξένο νόμισμα.

Η ανάκτηση των χαμένων δεκάρων είναι ένα διεθνές παιχνίδι. Αυτό φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία για τη ροή κεφαλαίων από διαφορετικές χώρες για την ίδια περίοδο - από το 2002 έως το 2011:

• Ρωσία- 880,96 δισεκατομμύρια δολάρια (35 τρισεκατομμύρια ρούβλια).


• Μεξικό- 461,86 δισεκατομμύρια δολάρια (18 τρισεκατομμύρια ρούβλια).


• Μαλαισία- 370,38 δισεκατομμύρια δολάρια (15 τρισεκατομμύρια ρούβλια).


• Ινδία- 343,93 δισεκατομμύρια δολάρια (14 τρισεκατομμύρια ρούβλια).


• Σαουδική Αραβία- 266,43 δισεκατομμύρια δολάρια (11 τρισεκατομμύρια ρούβλια).


• Βραζιλία- 192,69 δισεκατομμύρια δολάρια (8 τρισεκατομμύρια ρούβλια).

Σε μόλις δέκα χρόνια, από είκοσι αναπτυσσόμενες χώρες, εξήχθησαν παράνομα 5,9 τρισεκατομμύρια δολάρια (240 τρισεκατομμύρια ρούβλια), που ισοδυναμεί με 49 δισεκατομμύρια δολάρια (2 τρισεκατομμύρια ρούβλια) το μήνα.

Αυτό κάνουν όλοι - από διεφθαρμένους πολιτικούς και καρτέλ ναρκωτικών μέχρι απλούς ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν φόρους και διατροφή.

Οι Αμερικανοί, που ήθελαν να προστατευτούν από τα κελύφη των υπεράκτιων τραπεζών, αντιμετώπισαν τον νόμο περί μεταφοράς ξένων τραπεζών, τον οποίο επαίνεσαν οι ΗΠΑ το 2010. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, οι ξένες τράπεζες υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που ανοίγουν οι πολίτες των ΗΠΑ. Ωστόσο, για όσους θέλουν να βγάλουν χρήματα, δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές, ειδικά από τη στιγμή που η παραβίαση του νόμου δεν είναι ταμπού για αυτούς.

Ο άξονας της θεωρητικής βάσης των πένας:

Μάθημα 1. Υπεράκτια Λαϊκή Δημοκρατία

Το Μακάο και το Χονγκ Κονγκ είναι ειδικές διοικητικές περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Είναι ιδιαίτερα εύκολο για μια τέτοια κατάσταση "διπλής αξίας" να πάρει το νερό εδώ. Το Μακάο είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα των καζίνο, τα οποία τώρα κερδίζουν περισσότερες πένες από το Λας Βέγκας, και στο Χονγκ Κονγκ έχουν παραιτηθεί από ασήμαντες τράπεζες και άλλους μεσάζοντες, οι οποίοι δεν θα παρέχουν στους καταθέτες τους καταθέσεις (για τις καταθέσεις τους). κάτω από την πόλη του κρασιού ), καθώς και να σας βοηθήσει να μεταφέρετε χρήματα οπουδήποτε στον κόσμο.

Φάρσα τον πράκτορα

Ας υποθέσουμε ότι ζείτε ή εργάζεστε στην Κίνα και θέλετε να αποκτήσετε κάποια σπουδαία προσφορά. Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να το μεταφέρετε από γιουάν σε οποιοδήποτε ξένο νόμισμα, έτσι ώστε η χώρα να μην το γνωρίζει. Ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να βρείτε έναν πράκτορα από την ηπειρωτική Κίνα που θα ανταλλάξει τη μαγειρική σας με μάρκες καζίνο και θα πάρει έως και το 20% του ποσού.

Πήγαινε στο καζίνο

Βρείτε ένα φιλικό καζίνο που θα σας τυφλώσει για όσους ήρθαν με μεγάλες μάρκες. Εκεί μπορείτε να τα μετατρέψετε σε δολάρια Χονγκ Κονγκ ή Αμερικάνικα και να διαχειριστείτε την ανάληψη των πένας καθώς πληρώνετε για τις ανάγκες σας. Μπορείτε να τα καταθέσετε σε οποιαδήποτε τράπεζα στο Χονγκ Κονγκ ή, για μεγαλύτερη ασφάλεια, να επικοινωνήσετε με έναν υπεράκτιο δικηγόρο. Αυτή τη στιγμή το καζίνο καταθέτει τις μάρκες σας με τις μάρκες των νομοταγών πολιτών και αντιπροσωπεύει 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ ως πληρωμή κερδών.

Γυρίστε, έχοντας χτυπήσει έναν πάσσαλο

Η τράπεζα ή ο δικηγόρος σας θα πρέπει να μεταφέρουν τα χρήματά σας απροετοίμαστα με τον πιο συγκεχυμένο τρόπο - για παράδειγμα, διασχίζοντας πολλά εθνικά σύνορα για να ξεπεράσετε τα ίχνη οποιασδήποτε υπηρεσίας. Ως αποτέλεσμα, τα χρήματα μπορεί να καταλήξουν σε ένα αμερικανικό καταπιστευματικό ταμείο, μια εταιρεία κέλυφος εγγεγραμμένη στα Νησιά Κέιμαν και σε ένα άλλο ταμείο στο νησί Γκέρνσεϊ, μια τράπεζα που λογοδοτεί στο Λουξεμβούργο και διατηρείται από έναν Ελβετό τραπεζίτη. ii, η Σιγκαπούρη και η Νησιά της Καραϊβικής, η οποία δεν είναι χωρίς αναφορά στην επίσημη αρχή .

Μάθημα 2. Μικροί βοηθοί

Έχετε δει ποτέ κινούμενα σχέδια για τα Στρουμφάκια - τα γαλάζια ανθρωπάκια που φωνάζουν στον κάτω κόσμο; Ο κόσμος των οικονομικών έχει επίσης «στρουμφάκια», αλλά αναφέρεται διαφορετικά. Αυτό καλούνται οι απλοί άνθρωποι να βοηθήσουν τους δύσκολους ανθρώπους να ετοιμαστούν. Ανοίγουν εκατοντάδες χιλιάδες μικροκαταθέσεις και μεταφέρουν μικροποσά σεντ χωρίς να κινούν καμία μεγάλη υποψία.

Λάβετε βοηθούς

Βρείτε την επαφή του Στρουμφ: τηλέφωνο ή email και μιλήστε με την καρδιά σας. Αφού πληρώσει για όλα, το Στρουμφ θα σου πει να φέρεις την τσάντα έτοιμη στο νέο σου σπίτι (προφανώς, όχι στο μαγεμένο δάσος, ποιος ξέρει). Τότε το Στρουμφ ανοίγει το κέλυφος του βάζου και με την πάροδο πολλών ετών ή μηνών (ή ίσως ακόμη πιο μοιραίου) τα εντόσθια γίνονται μεγαλύτερα. Φροντίστε να μην ξεπεράσετε τα όρια, καθώς μπορεί να προκαλέσετε περιττό ενδιαφέρον από την τράπεζα.

Βγάζω λεφτά

Μερικές φορές μπορείτε να ζητήσετε από το Στρουμφ να αποσύρει ένα χρηματικό ποσό, για παράδειγμα, για μια δωροεπιταγή για ψώνια. Αυτές οι δεκάρες λοιπόν δεν είναι πια γνωστές σε εσάς. Ας μην είμαστε ανόητοι. Είναι καλύτερο να βρείτε έναν τρόπο να μεταφέρετε τα χρήματά σας μέσω τραπεζικού εμβάσματος σε μια υπεράκτια τοποθεσία ή σε μια εικονική εταιρεία.

Προσοχή στην ακίδα

Αναμένεται ότι το Στρουμφ θα χαθεί ξανά υπό την απειλή όπλου. Άλε να τε βιν και στρουμφ. Με την ανάπτυξη της διαδικτυακής τραπεζικής, το στρουμφ έχει γίνει πιο απλό και πιο κερδοφόρο, και τα πιο φιλικά στρουμφάκια μπορούν να γυρίζουν τόσα ποσά που να φωνάζουν με καχυποψία. Για πολύ καιρό, στο Χονγκ Κονγκ, ο μεγαλύτερος συνεισφέρων στα χρήματα που συγκεντρώθηκαν ήταν η κατάθεση στο όνομα του Luo Junchen, ο οποίος ξεκίνησε από μια κατάθεση 500 $ στην Τράπεζα της Κίνας. Τους τελευταίους δύο μήνες, έχουν ανοίξει συνολικά 5.000 καταθέσεις και έχουν διαγραφεί πάνω από 3.500 πένες μέσω διαδικτυακής τραπεζικής, μεταφέροντας έτσι 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια (67 δισεκατομμύρια ρούβλια) στο γραφείο. shori. Το 2013 η οικογένειά του σημαδεύτηκε και καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση. Αυτό είναι μια μεγάλη ατυχία για το ίδιο το Στρουμφ, αλλά και για τους πελάτες του.

Μερικές φορές τα Στρουμφάκια οδηγούν έναν απίστευτα μποέμ τρόπο ζωής, τον οποίο μπορούν να δουν μόνοι τους. Ένας άλλος κάτοικος του Χονγκ Κονγκ, ο Carson Yeung, αντιμετωπίζει χρέος έως και έξι μηνών επειδή είχε αποσύρει 91,27 εκατομμύρια δολάρια (3,6 δισεκατομμύρια ρούβλια) από τον τραπεζικό του λογαριασμό μεταξύ 2001 και 2007. Όταν ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα, συνειδητοποίησε ότι είχε τόσες πολλές δεκάρες που μπόρεσε να αγοράσει τη δική του ποδοσφαιρική ομάδα "Birmingham City", αυτό είναι επειδή οι μετοχές εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων τον βοήθησαν να δημιουργήσει εμπόριο σε μετοχές. ανταλλαγές, αυτό το σαλόνι και τα τυχερά παιχνίδια.

Μάθημα 3. Μεγάλες εταιρείες

Στην πραγματικότητα, οι μεγάλες προσφορές δεν εμπλέκονται σε ενασχόληση με καζίνο, ανόητες τράπεζες, πράκτορες ή Στρουμφ. Ξοδεύουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια μέσω εταιρικών οντοτήτων που δεν υπόκεινται σε συναλλαγματικούς ελέγχους, δεν πηγαίνουν στις υπηρεσίες των τραπεζών και δεν μεταφέρουν καμία δεκάρα στο μαγείρεμα.

Envy vartіst

Κατανοήστε ότι είστε κυβερνητικός αξιωματούχος ή ανώτερο στέλεχος μιας εταιρείας και θέλετε να κερδίσετε 1 εκατομμύριο δολάρια σε μια σύμβαση που έχει συναφθεί σε προστατευόμενη εταιρεία με ιδιωτική ή ξένη εταιρεία. Επιβεβαιώνεις το συμβόλαιο, αποσύρεις την πληρωμή και διαγράφεις εκατομμύρια κέρδη, ένα από τα οποία το βάζεις ήρεμα στα σπλάχνα σου.

Ο πελάτης μπορεί να καταθέσει το εκατομμύριό σας στην υπεράκτια ημερήσια βάση, οπότε το μέρος σας μπορεί να αναληφθεί. Τώρα μπορείτε να διαθέσετε ελεύθερα τα χρήματά σας. Η λογιστική διαγράφει αυτό το ποσό καθώς δαπανήθηκε για διαβουλεύσεις με ειδικούς από υπεράκτιες τοποθεσίες.

Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εκατομμύριο για να αποκτήσετε ένα υπεράκτιο περιουσιακό στοιχείο ή μπορείτε να το διαγράψετε σταδιακά από τον μισθό και τα μπόνους σας. Όλα τα σχήματα λειτουργούν δυναμικά.

Μειώστε την ποικιλία

Όλα γίνονται με ακρίβεια. Πουλήστε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες σας σε άλλη εταιρεία φθηνότερα για την πραγματική τους αξία. Στη συνέχεια, παίρνετε το εκατομμύριό σας από τα χρήματα που δανειστήκατε απευθείας από την εταιρεία που παρείχε αυτό το κερδοφόρο όφελος. Ζητήστε τα έσοδα να μεταφερθούν σε μια ανώνυμη υπεράκτια τράπεζα ή οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο, στις αρχές.

Μάθημα 4. Διαμαντή

Diamanti - αυτοί είναι οι καλύτεροι φίλοι κοριτσιών και αγοριών που θέλουν να κυκλώσουν την παραγγελία με το δάχτυλό τους.

Το γέλιο του Diamond

Εάν δεν ξέρετε πώς να φέρετε ένα εκατομμύριο δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχετε σήμανση, τότε χρειάζεστε πληροφορίες που διέρρευσαν από την UBS (NYSE:UBS). Είναι εύκολο να γνωρίζουμε ότι μερικοί άνθρωποι αγοράζουν διαμάντια και τα μεταφέρουν σε σωλήνες οδοντόκρεμας. Σε μια ώρα, όταν τελειώσει το Colgate, τα διαμάντια θα πουληθούν στη μαύρη αγορά.

Γραμματόσημα και κάρτες

Ένας άλλος τρόπος ανάληψης χρημάτων είναι η μεταφορά τους σε χρεωστικές κάρτες. Οι πιο συντηρητικοί έμποροι μετατρέπουν χρήματα σε γραμματόσημα, κάτι για το οποίο οι σχετικοί εκτιμητές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν.

Ο ελβετικός χρηματοοικονομικός όμιλος Credit Suisse (NYSE:CS) έχει αναγνωρίσει την ευθύνη του για παρόμοιες δραστηριότητες. Zokrema, η τράπεζα έλαβε έγγραφα και δεν άκουσε για το δάνειο λιγότερο από 10.000 δολάρια, για να βοηθήσει τους πολίτες των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν τους φόρους. Για αυτό, η Credit Suisse πλήρωσε πρόστιμο 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων (104 δισεκατομμύρια ρούβλια), αλλά είναι απίθανο να χρησιμεύσει ως μάθημα σε άλλες τράπεζες.

Μάθημα 5. Νησιά Παραδείσου

Όποιος θέλει να προσπαθήσει να πάρει κάποια χρήματα από τα χρήματα που έχει κλέψει, ακόμα και να κλείσει ένα μαγαζί. Εάν η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι μεγάλης κλίμακας, όπως ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη παντού στη Δύση και σύντομα θα φουντώσει στην Κίνα, στραγγίστε τα παράνομα ποτάμια πένας. Όχι όμως αύριο. Οι σημερινές σταυροφορίες κατά της διαφθοράς δεν θα αυξάνουν πλέον τη συχνότητά της.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, ο μεγαλύτερος αποδέκτης άμεσων ξένων επενδύσεων το 2013 ήταν οι Παρθένοι Νήσοι (Μεγάλη Βρετανία) - ένα αρχιπέλαγος με πληθυσμό 23.000 κατοίκους. Εδώ, ένα ίχνος ξένων μεταφορών δαπανάται για ένα συνολικό ποσό περίπου 92 δισεκατομμυρίων δολαρίων (3,7 τρισεκατομμύρια ρούβλια) - που είναι περισσότερο από αυτό των άμεσων ξένων επενδύσεων που έλαβαν η Ινδία και η Βραζιλία, ταυτόχρονα. Άλλα μεγάλα παράκτια λιμάνια περιλαμβάνουν τα νησιά Κέιμαν, το Λιχτενστάιν, το Μονακό, την Ανδόρα και το Βανουάτου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι σύντομα θα χαθούν χρήματα σε offshore εταιρείες. Το 2014, οι Κινέζοι πολίτες ξεπέρασαν τους Ρώσους για τον αριθμό των νέων συγκυριαρχιών στη Νέα Υόρκη. Οι παράνομες δεκάρες χρησιμοποιούνται για την αγορά αρχοντικών από το Λονδίνο, πολυτελών γιοτ, πολύτιμων χαρτιών και ειδών πολυτελείας από όλο τον κόσμο.

Τέτοιες πένες μπορούν να επενδυθούν σε μετοχές και ομόλογα. Μέχρι το 2012, περίπου το 29% των ξένων επενδύσεων (κεφάλαιο, ομόλογα, μετοχές) στη χρηματοπιστωτική αγορά των ΗΠΑ ήταν σε θυγατρικά λιμάνια. Για να είμαστε σαφείς: όλη η China Volodya στερείται το 7% των μετοχών.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι όλο και λιγότερες τράπεζες είναι έτοιμες να σας παρέχουν τη βοήθειά τους και όλο και λιγότερες δικαιοδοσίες εγγυώνται την ανωνυμία. Αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι περισσότερα ψάρια αρχίζουν να πιάνονται στα περιθώρια. Για παράδειγμα, μια μεγάλη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην Ισπανία: ο διάσημος ποδοσφαιριστής Lionel Messi και ο πατέρας του κατηγορούνται ότι πήραν παράνομα 5,56 εκατομμύρια δολάρια (4,2 εκατομμύρια ευρώ, 222 εκατομμύρια ρούβλια) σε χρήματα χορηγίας. Η δυσωδία θα μυρίζει τα πάντα.

Η σπατάλη των δεκάρων είναι ένα ζωτικό πρόβλημα για κάθε εξουσία. Η διαδικασία έχει διάφορες μορφές και στάδια, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί κανείς να πει ένα πράγμα - οι άνθρωποι παίρνουν χρήματα από παράνομες μεθόδους και ξεφεύγουν από το έγκλημα. Ας ρίξουμε μια ματιά στην έκθεση, που σημαίνει αυτή την έννοια και πώς γίνεται κατανοητή στην πράξη.

καταλαβαίνω

Με απλά λόγια, «απατεωνιές» είναι η νομιμοποίησή τους. Οι άνθρωποι δημιουργούν εικονικά έγγραφα, οργανισμούς και επιχειρήσεις για να εμφανίζονται ως επίσημο εισόδημα. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι. Εκτός από το ότι μεταφέρεται στη μαγειρική, η «προετοιμασία» συνδέεται με παράνομες δραστηριότητες που παράγουν εισόδημα. Στην περίπτωση αυτή, κατά κανόνα, εμπλέκονται μεγάλα ποσά, τα οποία είναι δύσκολο να εισαχθούν στο νόμιμο κανάλι χωρίς εύλογη εξήγηση στις αρχές ελέγχου. Πριν από τη μεταφορά στο παρασκεύασμα - αυτό σημαίνει την αφαίρεση των απροετοίμαστων πένας από το έντυπο προετοιμασίας και το πλύσιμο συχνά μεταφέρεται στην πύλη: το παρασκεύασμα εισάγεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς για νομιμοποίηση, μετά από το οποίο μπορεί να μεταφερθεί στο παρασκεύασμα ήδη για νομικούς λόγους σταβαχ.

Όταν το ποσό μετατρέπεται από μια έτοιμη φόρμα σε μια απροετοίμαστη φόρμα (για παράδειγμα, σε ένα πρόσθετο τερματικό πληρωμής συσκέψεων) και στην πύλη (η εικονική απόσυρση ενός δώρου από ένα λαχείο ή η προσθήκη ενός κερδισμένου δελτίου από ο νόμιμος κυβερνήτης, ο παίκτης του οποίου μπορείτε να πληρώσετε περισσότερα για τη νίκη).

Η ουσία της νίκης πένας είναι να κερδίσετε ένα ενεργό εισόδημα. Και η αδυναμία πληρωμής πληρωμών φόρου ή η μεταφορά στην προετοιμασία μπορεί να χρησιμεύσει ως άλλοι ή πρόσθετοι παράγοντες. Τα κεφάλαια "Admit" χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς - χρηματοδότηση επιχειρήσεων, ατομικές ανάγκες.

Η ανάγκη πληρωμής χρημάτων ή άλλων υλικών αξιών μπορεί να χαθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Καθώς τα κέρδη της δεκάρας αφαιρέθηκαν από την παράνομη δραστηριότητα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό. Είναι δυνατή η πώληση θαμμένων αντικειμένων, κλοπιμαίων και έλξης.
2. Δεδομένου ότι ο οργανισμός λαμβάνει παράνομα έσοδα, τα οποία παραβαίνουν το νόμο, δεν είναι δυνατό να πληρωθούν τα έξοδα του κράτους ως φόροι. Τα χρήματα «παρασύρονται», αντανακλώντας μια διαφορετική φύση των κερδών, μετά την οποία κάποιος επενδύει σε μια επιχείρηση.

Βασικά στάδια ανάληψης μετρητών

Το πλύσιμο των καρπών γίνεται σε τρία στάδια:

1. Vidsharuvannya. Οι πρώτες δεκάρες, που έχουν κλαπεί με παράνομο τρόπο, «προεξοφλούνται» ως πραγματικά χρήματά τους. Για ποιον σκοπό είναι απαραίτητο να οδηγηθείτε εκτός συνόρων, να μεταφερθείτε σε φυσικές και νομικές θέσεις;
2. Τοποθεσία. Το Koshti, με οποιονδήποτε προσιτό τρόπο, θα πωληθεί στο νόμιμο ρέμα της δεκάρας. Κατά κανόνα, σε αυτό το στάδιο ο εγκληματίας έχει ήδη πλασματική επιβεβαίωση των αποδοχών του.
3. Ενσωμάτωση. Αυτό είναι το τελικό στάδιο, εάν δημιουργηθεί η εμφάνιση ενός θεμιτού κέρδους πλούτου. Ο χάρακας των κοστών μπορεί εύκολα να τα αφαιρέσει, να τα μεταφέρει σε κάθε είδους κοχύλια, να αγοράσει διάφορα αντικείμενα, να τα διατηρήσει στεγνά.

Μετά την ολοκλήρωση των τριών βασικών σταδίων, τα χρήματα επενδύονται και πάλι σε παράνομες δραστηριότητες. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές ή να πραγματοποιηθεί μία φορά, για νομιμοποίηση μεγάλου ποσού και περαιτέρω απάτη, για παράδειγμα, κλοπιμαία.

Ορισμένα βήματα παραλείπονται. Για παράδειγμα, εάν τα χρήματα μπήκαν αμέσως στον τραπεζικό λογαριασμό, δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω επένδυση. Εάν το δάνειο κοπεί, τα θραύσματα της τράπεζας θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε απώλεια εισοδήματος και, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, η τράπεζα μπορεί να παγώσει. Επίσης, η ολοκλήρωση δεν πραγματοποιείται πάντα, έτσι ώστε τα χρήματα που θα «πάρουν» να χάνονται σε διάφορες αγορές και να εξαντλούνται για τα απαραίτητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατάσταση απαιτεί να σημειώσετε τον πρώτο όρο για να ξεκινήσετε το τρίτο στάδιο. Ale prikhovuvannya sravzhnyj dzherel nadhodzheniya koshtіv i tsupluvaniya sіdіv ob'yaskovі.

Επισυνάψτε σχέδια για απάτη σε πένες

Το Zlochintsi, κατά κανόνα, είναι γνωστό σε όλα τα γεύματα που σχετίζονται με το μάζεμα των πένας. Επομένως, όταν ένα σχήμα καταστρέφεται, ένα νέο καταστρέφεται αναπόφευκτα. Ας σας φέρουμε μερικές πληροφορίες:

• Μέσω offshore. Με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να βγάλετε ακόμη και μεγάλα ποσά. Μέσω μεσαζόντων στις άκρες του «φορολογικού παραδείσου» ανοίγουν offshore λογαριασμοί, όπου μεταφέρονται τα φλουριά. Στη συνέχεια θα αντασφαλιστούν στα τραπεζικά συστήματα τρίτων χωρών. Εκεί μπορούν να σωθούν, να επενδύσουν σε ακίνητα, πολύτιμα χαρτιά και άλλα αντικείμενα. Η χρήση υπεράκτιων εταιρειών είναι μια ευρέως γνωστή μέθοδος ξεπλύματος χρήματος, αφού ο συναλλαγματικός έλεγχος αυτών των οργανισμών είναι απλώς καθημερινός. Επιπλέον, οι κυβερνήτες των Rakhunks έχουν εγγυημένη ανωνυμία.
• Μέσω Bitcoin. Τα Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα δεν γίνονται αποδεκτά από επίσημους τρόπους πληρωμής στις περισσότερες χώρες και είναι ανώνυμα. Γι' αυτό είναι εύκολο να αποκτήσετε χρήματα σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός από το ότι μπορείτε να αγοράσετε χρήματα με κρυπτονομίσματα με τον ίδιο τρόπο που μπορείτε να πληρώσετε για αγαθά ακόμη και με τα πιο μικρά χρήματα. Το νόμισμα από το Gaman μεταφέρεται σε τραπεζικό λογαριασμό και μετατρέπεται σε δολάρια, ευρώ κ.λπ. Το εισόδημα Pershodzherelo δεν είναι πλέον ορατό.
• Μέσω IP και οργάνωσης. Είναι ένα πολύ απλό και απολύτως αξιόπιστο σχέδιο – η λειτουργία μιας πλασματικής επιχείρησης. Οι μεσάζοντες ανοίγουν καφετέριες, μπαρ, τερματικά πληρωμών, διάφορα καταστήματα κ.λπ. Ανεξάρτητα από τη ροή πραγματικών χρημάτων που αποσύρονται από πελάτες, παράνομα χρήματα εισάγονται στις επιχειρήσεις. Ο εντοπισμός και η καταμέτρησή τους είναι πρακτικά αδύνατος και με σωστή πληρωμή φόρων και προσκομισμένων εγγράφων δεν υπάρχει καμία υποψία για την τράπεζα μέσω της οποίας είναι τυλιγμένα τα χρήματα, ούτε για άλλες ελεγκτικές αρχές.
• Μέσω της δομής, του κεφαλαίου. Πισινό: ένα μεγάλο ποσό από πένες χωρίζεται σε μικρά κομμάτια για να μην κινήσει υποψίες στους φορολογούμενους. Στη συνέχεια μεταφέρονται μέσω τραπεζικών καρτών σε μεσάζοντες, στη συνέχεια συλλαμβάνονται και μεταφέρονται στον ανώτατο υπάλληλο και στη συνέχεια σε έτοιμη μορφή για την είσπραξη των προμηθειών. Για παράδειγμα, ένα ποσό 10.000 ρούβλια, το οποίο βρέθηκε σε ένα κέλυφος/κάρτα προσωπικότητας, δεν προκαλεί υποψίες. Σε αυτή την περίπτωση, στην τράπεζα δέρματος μπορείτε να ανοίξετε το καρότσι και τη μητέρα 10, 20 ή 30.

Οι περιγραφές των σχημάτων είναι ευρέως γνωστές και υπάρχει μικρή υποστήριξη για αυτή τη φόρμα. Για να νομιμοποιήσουν το εισόδημά τους, οι εγκληματίες επενδύουν μεγάλα χρηματικά ποσά και προσλαμβάνουν μεσάζοντες. Οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν τροποποιούνται και προσαρμόζονται σύμφωνα με τις τρέχουσες δυνατότητες. Για παράδειγμα, σήμερα υπάρχουν ήδη επεισόδια αναλήψεων μετρητών μέσω των ηλεκτρονικών λογαριασμών της Hamarians QIWI, WebMoney, Yandex. Χρήματα.

Τύποι και μέθοδοι βικριτισμού

Προκειμένου η καταπολέμηση της αρπαγής χρημάτων στη χώρα να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, είναι σημαντικό οι ακόλουθοι κυβερνητικοί φορείς να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους:

1. Νομοθέτης.
2. Vikonavcha Vlada και το Υπ.
3. Σούντοβα.
4. Υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
5. Χρηματοοικονομική ευφυΐα (όλες οι υποδιαιρέσεις).
6. Ελεγκτική-οπτική, ανάλογα με την Κεντρική Τράπεζα.

Ο τραπεζικός τομέας είναι ο πιο ευάλωτος, καθώς είναι το κύριο μέσο μεταφοράς χρημάτων σε υπεράκτιες τράπεζες, κρυπτονομίσματα και ηλεκτρονικό χρήμα. Ως εκ τούτου, οι τράπεζες οφείλουν να γνωρίζουν τους πελάτες τους, να ασκούν τις δραστηριότητές τους με ειλικρίνεια και σύνεση και να εντοπίζουν σωστά τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Υπάρχουν επίσης συνέπειες όταν η διαχείριση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναπτύχθηκε γύρω από τους κακοποιούς που διέλυσαν ενεργά χρήματα. Ως εκ τούτου, η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων κρατικών φορέων είναι ακόμη πιο σημαντική, καθώς επιτρέπει τον αυστηρότερο έλεγχο του έργου των τραπεζών.

Στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, από τις 7 Αυγούστου 2001, υπάρχει ο νόμος αριθ. Επιτρέπει στις τράπεζες να «παγώνουν» τα τραπεζογραμμάτια και να διεξάγουν έρευνες για τη δικαίωση των πένας.

Επίσημα, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει καθιερώσει μια συμφωνία καταθέσεων σε πένα σε ποσό που υπερβαίνει τις 600 χιλιάδες. ρούβλια, καθώς και για λόγους ιδιοκτησίας, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ρούβλια. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι υποχρεούνται να το αναφέρουν στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομικής Παρακολούθησης (Rosfinmonitoring). Επιπλέον, ο νόμος ορίζει ότι οι τράπεζες απαγορεύεται αυστηρά να ανοίγουν λογαριασμούς καταθέσεων για καταθέσεις και να εκτελούν εμβάσματα άνω των 30 χιλιάδων. τρίψτε., Και πραγματοποιήστε επίσης πράξεις ανταλλαγής συναλλάγματος ύψους 15 χιλιάδων. τρίψιμο. χωρίς ο πελάτης να προσκομίσει επίσημο διαβατήριο.

Στην πράξη, ο σεβασμός των τραπεζών είναι σημαντικότερος - υποψίες προκύπτουν από την τακτική λήψη μικρότερων ποσών (για παράδειγμα, ανάληψη πληρωμής για ανεπίσημο ενοίκιο), εφάπαξ πληρωμές σεντ ή/και μεταφορές που υπερβαίνουν τα αρχικά όρια. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο λαμβάνει τακτικά μισθό 30 χιλιάδων για μια δουλειά. ρούβλια, μετά την οποία η μεταφορά είναι ασφαλισμένη για 300 χιλιάδες. ρούβλια Εάν μεταφερθείτε σε άλλο λογαριασμό, η τράπεζα μπορεί να επιβεβαιώσει το εισόδημά σας και με έγγραφα.

Δεν διαφέρει από τους τραπεζικούς κανονισμούς να παρακολουθείτε τις πένες. Υπάρχει επίσης ένας αριθμός οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την αναφορά συναλλαγών πελατών στις ρυθμιστικές αρχές. Για παράδειγμα, ασφαλιστικές, επενδυτικές εταιρείες, καθώς και εταιρείες που ασχολούνται με την αγορά και πώληση προϊόντων χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει υπηρεσίες υγείας και πολλούς άλλους οργανισμούς και ιδρύματα μέσω των οποίων πραγματοποιούνται συναλλαγές μεγάλης κλίμακας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ελέγχεται από την «Ομάδα Χρηματοοικονομικών Προσεγγίσεων για την Καταπολέμηση της Παραπλάνησης Χρημάτων (FATF)», που δημιουργήθηκε το 1989. Αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει 35 συμμετέχουσες χώρες και δύο διεθνείς εταιρείες. Η Ρωσία έγινε μέλος το 2003.

Το ποσό των προστίμων και τα στατιστικά στοιχεία της CC της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Προκειμένου να αποτραπούν οι εγκληματίες, η Ρωσική Ομοσπονδία έχει υιοθετήσει τρία κύρια ποινικά νομοθετήματα για τα οποία οι εγκληματίες εκτίθενται:

1. Άρθρο 174 του Ποινικού Κώδικα – νομιμοποίηση αγαθών και άλλων αγαθών εμποτισμένων με κακά πνεύματα.
2. Άρθρο 174.1 του Ποινικού Κώδικα – νομιμοποίηση των κοστίων και άλλων ορυχείων, που προστέθηκε με ειδικό κληρονόμο σε αυτά.
3. Άρθρο 175 του Ποινικού Κώδικα - pridbannya chi zbut lane, προφανώς δημιουργήθηκε με κακόβουλο τρόπο.

Εξαρτάται από τη φύση του ενδιαφέροντος για να αποδειχθεί το γεγονός της εξαπάτησης των πένας για τη στασιμότητα άλλων εγγραφών, που μεταφέρθηκαν στο CC της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Πίσω από αυτά τα γεγονότα υπάρχουν διάφορες επιλογές για την τιμωρία των ενόχων:

1. Πρόστιμο 120 χιλιάδες. τρίψιμο. έως 1 εκατομμύριο ρούβλια
2. Ο Primus έλαβε μεγάλο όγκο εργασίας για περιόδους που κυμαίνονταν από 24 έως 60 μήνες.
3. Φυλάκιση - η θητεία 2 - 7 χρόνια.
4. Περιορισμός της βούλησης χωρίς συνενοχή – όχι περισσότερο από 24 μήνες.
5. Ως περαιτέρω τιμωρία, θα επιβληθεί η απαγόρευση των τρεχουσών νόμιμων δραστηριοτήτων και κυρώσεις.

Κληρονομιά για τη χώρα και την οικονομία

Λόγω της διεξαγωγής παράνομων δραστηριοτήτων, το κακό και η διαφθορά ανθίζουν ευρέως. Οι εγκληματικές δομές βρίσκουν τρόπους να αποσύρουν πένες και άλλα υλικά περιουσιακά στοιχεία και να επενδύσουν εκ νέου στην ανάπτυξη και την αξία τους. Το Swag βλάπτει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων και παραβιάζει τα δικαιώματα της έντιμης επιχείρησης. Ο προϋπολογισμός της περιοχής υποφέρει επίσης, γιατί υπάρχουν αναμφισβήτητες απώλειες στην εμφάνιση της είσπραξης φόρων, αλλά όταν πρόκειται για εγκληματικές επιχειρήσεις, αυτό το πλεόνασμα είναι το λιγότερο.

Σε επίπεδο κράτους, θα εισαχθούν νέες προσεγγίσεις για την καταπολέμηση της κατασπατάλησης χρημάτων και άλλων υλικών περιουσιακών στοιχείων σε οποιαδήποτε μορφή που θα απαιτήσει επενδύσεις για τον προϋπολογισμό. Η νόμιμη επιχείρηση αναγνωρίζει οικονομικά πλεονάσματα και μέρος της προσπάθειας πηγαίνει προς την κερδοφορία και τις ανταμοιβές. Για παράδειγμα, η εισαγωγή μιας ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής, η οποία επιτρέπει στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία να διεκπεραιώνει όλες τις συναλλαγές μεμονωμένων επιχειρηματιών ή εταιρειών, θα απαιτήσει χρήματα τόσο για την απόκτηση ακινήτων όσο και για τις υπηρεσίες της.

Η ιστορία της προέλευσης της έννοιας του «σνιφάρισμα των πένας» ξεκίνησε από τη στιγμή που οι δυνάμεις εισήγαγαν την ανταλλαγή διαφόρων τύπων επιχειρήσεων και άρχισαν να πολεμούν ενάντια σε αυτό το κακό. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όλες οι δραστηριότητες που διεξάγονται κατά σειρά έχουν στόχο την επιτάχυνση της παράνομης απόκτησης χρημάτων και την εμπλοκή εγκληματικών δομών. Τα υπόλοιπα, διαφαινόμενα οικονομικά, κατασκευαστικά έργα θα διανεμηθούν σε ολόκληρες χώρες και σε κάθε άτομο.

Διαβάστε επίσης

Προμήθεια από διαπραγμάτευση μετοχών: πώς έχει σημασία και σε ποιον προορίζεται. Συμπληρωμένη και υποβληθείσα δήλωση χρησιμοποιώντας το έντυπο 3-PDFO. Προσκυνήματα και υπηρεσίες υγιεινής

Η έννοια των «απατεώνων» αναφέρεται στη νομιμοποίηση των παράνομα εισοδημάτων, περιουσιών που αποκτήθηκαν με κακόβουλα μέσα. Οι ανατροπές της αποκάλυψης στη σημερινή του ερμηνεία είναι η δεκαετία του ογδόντα του 20ου αιώνα, ΗΠΑ. Το εισόδημα στην επιχείρηση ναρκωτικών «εισέρχονταν» μέσα από διάφορα σχήματα, μετατρέποντάς τα σε νόμιμα (πλασματικά νόμιμα).

Σκοποί δημιουργίας χρημάτων

Το κύριο πράγμα είναι μια μετα-διαδικασία και μετασχηματισμός που αντιπροσωπεύει τα στάδια των συστημάτων κλοπής χρημάτων - κατάσχεση εσόδων και, στη συνέχεια, ταξινόμηση κακών ενεργειών, για τις οποίες κλάπηκαν χρήματα. Η όλη χαμηλή μετατροπή και χειραγώγηση των χρημάτων δημιούργησε την εμφάνιση ότι τα χρήματα είχαν κλαπεί με έντιμο τρόπο. Τα επίσημα κεφάλαια που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο δαπανώνται για σκοπούς περαιτέρω επιχειρηματικής δραστηριότητας ή για ειδικούς σκοπούς της υποστήριξής τους. . Μερικές φορές η ανάληψη μετρητών πραγματοποιείται βάσει ασφάλειας, εάν είναι αδύνατο να διαφημιστεί η λειτουργία ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, και εκτός εάν εμπλέκεται κακία. Ωστόσο, ένα τέτοιο σύστημα σπάνια ακινητοποιείται, επομένως η ορολογία της «σκιώδης οικονομίας», της «κακής επιχείρησης» και της «απάτησης της δεκάρας» είναι στενά συνυφασμένες μεταξύ τους τόσο στη δημόσια γνώση όσο και στη νομολογία. Δεν είναι δυνατόν να συγχέουμε την απάτη των πένας και ένα άλλο κακόβουλο σχέδιο που σχετίζεται με τη μεταφορά εισοδήματος που λαμβάνεται μέσω τράπεζας και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τέτοιες παράνομες πράξεις χρησιμοποιούνται συχνότερα για την αποφυγή της πληρωμής φόρων. Η Nina, σε παγκόσμια κλίμακα, έχει τα πιο εκτεταμένα προγράμματα για την απομάκρυνση των δεκάρων, όπως και στη χώρα μας (μέσω των ιδιαιτεροτήτων της φορολογικής νομοθεσίας και της διαδικασίας αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ αποδεκτών και κρατικών φορέων) τα πιο εκτεταμένα Αυτές είναι οι μέθοδοι μετατροπής πένες στην προετοιμασία. Τι υποδηλώνει εν συντομία η κατάσταση στον τραπεζικό τομέα τους υπόλοιπους μήνες (αδειοδότηση, αναστολή δραστηριότητας, αριθμός κρουσμάτων που αποκαλύφθηκαν κατά τον επανέλεγχο του κλάδου).